证券代码：301286             证券简称：侨源股份           公告编号：2023-
008



                   四川侨源气体股份有限公司
             第四届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议
通知于 2023 年 4 月 14 日以书面或邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年
4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议由监事会主席陈娜召集并主持。本次监事会会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    监事会认为，该报告真实准确地反映了公司监事会 2022 年度的工作
情况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露《2022 年度 监事会工作报告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022 年度财务决算报告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《公司章程》的有关
规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案如下：以总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元
（含税），现金分红总额 40,010,000.00 元（含税），不送股、不以资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2022 年度利润分配预案 的公告》（公告编号： 2023-013）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为， 2023 年度日 常关联交易预计额度是基于公司的实际经
营需要，不存在损害中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2023-018）。
       表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于公司 2022 年度计提减值准备的议案》

       监事会认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符
合公司实际情况。本次计提减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《 关于 2022 年年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-
017）。

       表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       7、 审 议 通过 《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管
理的议案》

       监事会认为， 公司及子公司使用不超过 30,000 万元（含本数）的自
有资金以及不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的
事项，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2023-020）。

       表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

       8、审议通过 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

       监事会认为， 2022 年度， 公司募集资金的存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情
形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过 《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

    监事会认为，公司 2022 年年度报告及其摘要符合法律法规、中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，相关内容真实、准确、完整地反映了
公 司 2022 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-010）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

    监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，
遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2022 年度各项审计工作。为
保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《 关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。
四川侨源气体股份有限公司监事会
        2023 年 4 月 25 日