证券代码：301286         证券简称：侨源股份         公告编号：2023-007



                   四川侨源气体股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议于 2023
年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名。会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司监事、高级管理
人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

    董事会认为，该报告真实准确地反映了公司董事会 2022 年度的工作情况。
公司独立董事向董事会递交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在 2022 年年度
股东大会上进行述职。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

    董事会认为，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2022 年度落实董事会、
股东大会各项决议以及日常经营管理方面的主要工作。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    董事会认为，该报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022 年度财务决算报告》。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    董事会认为，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司独立董事
发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《公司章程》的有关
规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，公司拟定 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案如下：以总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元
（含税），现金分红总额 40,010,000.00 元（含税），不送股、不以资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转以后年度。公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2022 年度利润分配预案 的公告》（公告编号： 2023-013）。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    董 事 会 认为， 2023 年度日 常关联交易预计额度是基于公司的实际经
营需 要，不存在 损害中小 股东利益的 情形。公 司独立董事 发表了事前认可
意见及同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-018）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事乔志涌、乔
坤回避表决。

    7、审议通过《关于公司 2022 年度计提减值准备的议案》

    董事会认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符
合公司实际情况。本次计提减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2022 年年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：
2023-017）。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于申请综合授信的议案》

    为满足公司生产经营活动的需要 ，董事会同意公司 2023 年度向 农商
银行天府新区支行、浦发银行成都分行、招商银行成都分行等相关银行申请总
额度不超过人民币 15 亿元的综合授信及相关信贷业务，并授权董事长审
核并签署上述授信及相关信贷额度内的所有文件。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、 审 议 通过 《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管
理的议案》

    经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元（含本数）
的自有资金以及不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，单笔投资产品最长期限不超过 12 个月。上述额度自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并提请股东大会 授权董事长在
上述额度范围及期限内行使投资决策权并签署相关文件。公司独立董事发
表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2023-020）。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    董事会认为， 2022 年度， 公司募集资金的存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情
形 。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见 ，审
计机构出具了鉴证报告 。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
012）。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

    为进一步完善公司治理相关制度，提高公司治理水平，结合公司实际
情况，同意修订公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制
度 》 《重大信息内部报告制度 》《对外投资管理制度》，并制定《董事、
监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、审议通过 《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

    董事会认为，公司 2022 年年度报告及其摘要符合法律法规、中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，相关内容真实、准确、完整地反映了
公 司 2022 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》
（公告编号： 2023-010）。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

    董事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，
遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2022 年度各项审计工作。为
保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。同时，提请股东大会授权董
事 会 及经营管理层依据公司的 资产总量、审计范围及工作量，参考行业、
市场水平与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度财务审
计费用。公司独立董事 发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《 关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    14、审议通过 《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

    根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 5 月 15 日下午
2 点 召 开 2022 年度股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披
露的《 关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号： 2023-016）。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                        四川侨源气体股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 25 日