四川侨源气体股份有限公司
                 2022 年度董事会工作报告


    2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，全体董事恪尽职守、
勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实维护公司利益和广大股
东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，保证了公司
持续、健康、稳定的发展。现将公司 2022 年度董事会工作报告如下：
    一、2022 年度经营情况回顾
    2022 年，公司实现营业收入 91,839.16 万元，同比增长 10.31%；归属于上
市公司股东的净利润为 11,704.29 万元，同比减少 35.17%，归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润为 11,390.66 万元，较去年减少 34.34%。截止
2022 年 12 月 31 日，公司总资产 185,521.51 万元，较年初增长 24.49%。详见公
司《2022 年年度报告》。
    2022 年，公司登陆创业板，发行上市工作圆满完成。本次发行上市进一步增
强了公司的治理水平、发展前景及市场影响力。
    总体而言，2022 年，公司按照既定的发展战略和经营计划，管理层在董事会
的科学决策及正确领导下，继续深入贯彻创新发展、高质量发展理念，紧紧围绕
市场动态，充分发挥经济优势、规模优势、技术领先优势等有利条件，促进了经
营活动的顺利开展。
    二、2022 年董事会工作情况
    （一）董事会日常工作情况
    2022 年度，公司召开了 10 次董事会，审议公司重大投资项目、募集资金使
用、半年度报告、季度报告、修订部分内控制度、成立专项资产管理计划、聘请
会计师、关联交易、召开股东大会等 34 项有关议案。公司全体董事恪尽职守、
勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董
事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时
充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生
产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
    （二）董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各专门委员会依据各自的职权范围，就专业性事项进行研究，
提出意见及建议。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
    1、董事会审计委员会
    报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，董事会审计委员会对审计工
作、内审情况、日常关联交易事项等进行了指导、监督、检查，促进了公司内部
控制制度的建立健全。
    2、董事会战略委员会
    报告期内，董事会战略委员会召开了 1 次会议，对公司经营方针提出建议，
为公司的长期发展规划和战略决策提供了科学性、可靠性的保障，为公司持续、
稳健发展提供了战略支持。
    3、董事会提名委员会
    报告期内，董事会提名委员会召开了 1 次会议，对公司聘任的证券事务代表
的任职资格与能力进行了审查与核实，积极履行相应职责。
    4、董事会薪酬与考核委员会
    报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司董事、高级管
理人员履职情况进行了审查，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公
司及股东利益的情形。
    （三）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，认真审阅相关议案资料并做出独立、
客观、公正的判断，针对相关重大事项发表了独立意见。同时，积极对公司内部
控制制度的建设及执行、审计工作、内审情况、关联交易情况等进行了核查，对
董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的
合法权益发挥了应有的作用。
    三、2023 年董事会工作计划
    （一）积极发挥董事会的核心作用，持续优化完善公司内部治理体系
    2023 年，将继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事
会日常工作，科学高效决策重大事项；继续做好公司治理，严格按照法律法规及
规范性文件的要求，持续加强内部控制，完善内控制度，优化公司内部治理体系，
提升公司的规范运作水平， 切实保护投资者权益。
    （二）聚焦主营业务，着力稳中求进，继续拓展市场
    公司将继续聚焦主营业务，全力做好保市场、保生产、保交付等各项工作。
实现“立足川渝，布局全国，零售和管道气并重，深入拓展特气市场”的发展战
略。聚焦高品质、高纯度工业气体的研发、生产和销售，不断提高装备技术和工
艺水平，根据市场需求持续丰富产品类别，开发高附加值产品，满足客户的多元
化需求，不断增强市场影响力。
    （三）提高信息披露质量， 促进投资者关系管理
    切实做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，进一
步提升信息披露透明度和及时性。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发
点，通过互动易平台、电话、邮箱、公司官网、业绩说明会、投资者接待日活动
等多种途径，不断加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定
的良好互动。


                                    四川侨源气体股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 24 日