清研环境：董事会有关本次发行并上市的决议2022-03-31
清研环境科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议
清研环境科技股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 3 月 1 日在公司会议
室召开董事会会议。本次会议应出席董事【9】名，实到【9】名，会议由董事长
【刘淑杰女士】主持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：
1. 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上
市的议案》
公司拟向深交所申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，并申请在深
交所创业板上市交易：
（1） 本次发行的股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票。
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
（2） 本次发行的每股股票面值：人民币 1.00 元。
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
（3） 本次发行的股票数量：公司股票上市时公司拟公开发行不超过 2,701
万股，且不低于发行后公司股份总数的 25%，公司最终实际发行股份数量以深交
所审核通过和中国证监会同意注册为准。本次发行股份全部为新股发行，公司原
有股东不公开发售股份。
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
（4） 发行对象：符合国家法律法规和监管部门规定条件的询价对象、在
深圳证券交易所开通创业板股票交易权限的符合资格的自然人、法人、证券投资
基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管
要求所禁止购买者除外），中国证监会、深圳证券交易所另有规定的，按照其规
定处理。
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表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
（5） 发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证券监督管理
委员会、深交所认可的其它方式确定发行价格。
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
（6） 发行方式：本次发行采取网下向投资者询价配售与网上按市值申购
定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式
（包括但不限于向战略投资者配售）。
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
（7） 承销方式：由主承销商采取余额包销的方式。
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
（8） 拟上市地点：深交所创业板。
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
（9） 决议有效期：公司股东大会批准本次发行上市的决议有效期为自股
东大会审议通过之日起至 24 个月。
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
2. 《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关具体事
宜的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
3. 《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可
行性研究报告的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
4. 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
5. 《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》
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表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
6. 《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
7. 《关于清研环境科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的
风险及应对措施的预案的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
8. 《关于公司截至 2020 年 12 月 31 日内部控制有效性的<自我评价报告>
的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
9. 《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
10. 《关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度<审计报告>的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
11. 《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易公允性及合
法性的议案》
表决结果：关联董事【刘淑杰、陈福明、刘旭、汪姜维】已对本议案回避表
决，同意【5】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
12. 《关于公司出具首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺函的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
13. 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草
案）>的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
14. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》
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表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
15. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司董事会议
事规则>的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
16. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
17. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司对外担保
决策管理制度>的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
18. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司对外投资
管理办法>的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
19. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司关联交易
管理办法>的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
20. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司累积投票
制实施细则>的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
21. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司募集资金
管理制度>的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
22. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司信息披露
制度>的议案》
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表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
23. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司内幕信息
知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
24. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司投资者关
系管理制度>的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
25. 《关于修订<清研环境科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
26. 《关于发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司董事会秘书工
作制度>的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
27. 《关于发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司董事会审计委
员会工作细则>的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
28. 《关于修订<清研环境科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>
的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
29. 《关于修订<清研环境科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>
的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
30. 《关于修订<清研环境科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>
的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
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31. 《关于发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司内部审计管理
制度>的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
32. 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票，议案通过。
（以下无正文）
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（此页为《清研环境科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签字页，
无正文）
出席会议的董事签名：
刘淑杰 陈福明 刘 旭
郑 新
清研环境科技股份有限公司董事会
年 月 日
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