清研环境科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议
清研环境科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）于 2021 年 3 月 16 日【下
午 14:30】在公司会议室举行了公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“会
议”），会议实到股东及股东代表【15】人，持有【81,000,000】股，占公司总股
本 100％，会议由【刘淑杰女士】主持，符合《中华人民共和国公司法》和其他
法律法规的规定，经全体到会股东及股东代表审议，大会以现场会议逐项表决的
方式审议通过了以下议案：
1. 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上
市的议案》
公司拟向深交所申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，并申请在深
交所创业板上市交易：
（1） 本次发行的股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票。
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（2） 本次发行的每股股票面值：人民币 1.00 元。
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（3） 本次发行的股票数量：公司股票上市时公司拟公开发行不超过 2,701
万股，且不低于发行后公司股份总数的 25%，公司最终实际发行股份数量以深交
所审核通过和中国证监会同意注册为准。本次发行股份全部为新股发行，公司原
有股东不公开发售股份。
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
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表决结果：通过。
（4） 发行对象：符合国家法律法规和监管部门规定条件的询价对象、在
深圳证券交易所开通创业板股票交易权限的符合资格的自然人、法人、证券投资
基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管
要求所禁止购买者除外），中国证监会、深圳证券交易所另有规定的，按照其规
定处理。
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（5） 发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证券监督管理
委员会、深交所认可的其它方式确定发行价格。
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（6） 发行方式：本次发行采取网下向投资者询价配售与网上按市值申购
定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式
（包括但不限于向战略投资者配售）。
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（7） 承销方式：由主承销商采取余额包销的方式。
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（8） 拟上市地点：深交所创业板。
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
2-3-2
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（9） 决议有效期：公司股东大会批准本次发行上市的决议有效期为自股
东大会审议通过之日起至 24 个月。
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
2. 《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关具体事
宜的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
3. 《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可
行性研究报告的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
4. 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
5. 《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
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6. 《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
7. 《关于清研环境科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的
风险及应对措施的预案的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
8. 《关于公司截至 2020 年 12 月 31 日内部控制有效性的<自我评价报告>
的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
9. 《关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度<审计报告>的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
10. 《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易公允性及合
法性的议案》
表决结果：关联股东【深圳市迦之南投资发展有限公司、深圳市力合创业投
资有限公司、深圳清研创业投资有限公司、深圳市根深投资发展合伙企业（有限
合伙）、深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙）、刘淑杰、陈福明、刘旭】共
持有【73,793,244】股，已对本议案回避表决。同意【7,206,756】股，占出席的
全体股东所持有表决权股份数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
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11. 《关于公司出具首次公开发行股票并在创业板上市相关承诺函的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
12. 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草
案）>的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
13. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
14. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司董事会议
事规则>的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
15. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司监事会议
事规则>的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
16. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》
2-3-5
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
17. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司对外担保
决策管理制度>的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
18. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司对外投资
管理办法>的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
19. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司关联交易
管理办法>的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
20. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司累积投票
制实施细则>的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
21. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司募集资金
管理制度>的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
2-3-6
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
22. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司信息披露
制度>的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
23. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司内幕信息
知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
24. 《关于公司发行上市后所适用的<清研环境科技股份有限公司投资者关
系管理制度>的议案》
表决结果：同意【81,000,000】股，占出席的全体股东所持有表决权股份数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
特此决议。
（以下无正文，为 2021 年第二次临时次股东大会决议签署页）
2-3-7
（本页为《清研环境科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签
署页，无正文）
刘淑杰（签字）：
深圳市迦之南投资发展有限公司（盖章）
法定代表人：廖云朋（签字）：
陈福明（签字）：
刘旭（签字）：
深圳市根深投资发展合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人：刘淑杰（签字）：
深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人：刘淑杰（签字）：
年 月 日
2-3-8
（本页为《清研环境科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签
署页，无正文）
深圳清研创业投资有限公司（盖章）
法定代表人：汪姜维（签字）：
深圳市力合创业投资有限公司（盖章）
法定代表人：汪姜维（签字）：
年 月 日
2-3-9
（本页为《清研环境科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签
署页，无正文）
深圳市创新投资集团有限公司（盖章）
法定代表人：倪泽望（签字）：
年 月 日
2-3-10
（本页为《清研环境科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签
署页，无正文）
深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人：深圳市红土人才投资基金管理有限公司（盖章）
委派代表：蒋玉才（签字）：
年 月 日
2-3-11
（本页为《清研环境科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签
署页，无正文）
宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人：宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
委派代表：柳小娟（签字）：
宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人：宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
委派代表：柳小娟（签字）：
宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人：柳小娟（签字）：
年 月 日
2-3-12
（本页为《清研环境科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签
署页，无正文）
成都启高致远创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人：启高投资管理（上海）有限公司（盖章）
委派代表：尹明（签字）：
年 月 日
2-3-13
（本页为《清研环境科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签
署页，无正文）
深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人：珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司（盖章）
委派代表：别力子（签字）：
年 月 日
2-3-14
（本页为《清研环境科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》之签
字页，无正文）
出席会议的董事签名：
刘淑杰 陈福明 刘 旭
郑 新
年 月 日
2-3-15
