证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2022-026


                   清研环境科技股份有限公司

         关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易概述
     清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开第一
届董事会第十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司
2022年度日常关联交易预计的议案》，审议时关联董事【汪姜维】已回避表决，
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》等规定，本议案无需提交股
东大会审议。
     基于日常生产经营需要，2022年度公司预计与关联方深圳市力合教育有限
公司（以下简称“力合教育”）及深圳清华大学研究院（以下简称“研究院”）发
生日常关联交易，预计金额为320万元。
     （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                      单位：万元
                                                                2022 年   2021 年
序                                         交易     关联交易
        关联交易类型         关联方                             度预计    度发生
号                                         内容     定价原则
                                                                  金额      金额
      接受关联方提供的     深圳市力合教             参照市场公
 1                                        培训费                   20.00    6.77
            服务            育有限公司              允价格定价
      接受关联方提供的     深圳清华大学     技术    参照市场公
  2                                                               200.00   115.00
            服务              研究院        研发    允价格定价
      接受关联方提供的     深圳清华大学     关联
  3                                                 协商定价      100.00    66.11
            服务              研究院        租赁
注 1：以上金额均为不含税价。
注 2：关联交易协议签署情况：（1）序号 1 的关联交易事项尚未发生；（2）序号 2 的关联
交易协议尚未签署；（3）序号 3 的关联交易协议：详见“四、关联交易目的和对上市公司
的影响”。
    二、 关联方介绍和关联关系
    （一）深圳清华大学研究院
   负责人：嵇世山
   开办资金：8000万元人民币
   主营业务：开展高层次人才培养，科技开发、成果转化、兴办高新技术企
业，为深圳服务。应用性科学研究高新技术成果转化企业孵化创新投资企业协
作重大科技项目评估研究生以上层次科技和管理人才培养。
   住所：深圳市南山区粤海街道高新技术工业村
   与公司的关联关系：公司持股5%以上股东深圳清研创业投资有限公司和深
圳市力合创业投资有限公司的间接控股股东。
    （二）深圳市力合教育有限公司
   法定代表人：贺臻
   注册资本：1000万元人民币
   主营业务：教育与培训
   住所：深圳市南山区高新村南区清华大学研究院大楼A504、A505
   与公司的关联关系：与公司持股5%以上股东深圳清研创业投资有限公司和
深圳市力合创业投资有限公司受同一方控制的公司。


    三、关联交易主要内容
    （一）定价原则和依据
   公司与关联方发生的关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过
公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，不存在
损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
    （二）关联交易协议签署情况
   公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，后续将在本次审议通过
的预计金额范围内，根据公司日常经营情况，待每次实际交易发生时，由交易
双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合
同约定执行。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
   深圳市力合教育有限公司为深圳清华大学研究院间接控股子公司，为力合
科创集团有限公司下属科技创新人才培训业务的教育平台。公司为提高管理人
员的现代化管理能力，通常每年选送部分管理人员进行工商管理课程培训，
2022年度预计产生相关费用20万元。上述关联交易定价按照市场原则确定，交
易金额较小，对公司整体财务状况及经营成果影响较小。
   深圳清华大学研究院为深圳市政府和清华大学共建的、以企业化方式运作
的事业单位，主营业务为应用性科学研究高新技术成果转化、企业孵化创新、
投资企业协作重大科技项目、评估研究生以上层次科技和管理人才培养。公司
为实现优势互补，优化资源配置，与深圳清华大学研究院进行合作研发，进行
污水处理基础理论研究和理化检验，2022年度预计产生委托技术开发费200万元。
公司委托技术开发费的定价以预计投入成本为基础，经双方协商一致确定，委
外研发项目为公司自主研发项目的辅助性研究，未直接涉及公司核心技术，对
公司财务状况和经营成果不产生重大影响，预计未来公司与深圳清华大学研究
院的委外研发在短时间内仍将持续。
   2021年公司与深圳清华大学研究院签署协议，租赁其位于深圳市南山区的
房屋建筑物用于研发、办公，租赁期限为2021年9月1日至2022年8月31日，租赁
面积为618.99平方米，基于便利性、延续性等因素考虑，在租赁协议到期后，
公司仍将租赁使用上述办公物业，预计2022年租赁费为100万元。
   以上日常关联交易是根据公司的实际经营需要进行，有利于公司生产经营
业务的开展。关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理
协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及中小股东的利益，不会影响
公司的独立性，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易符合公司长
期发展战略目标。


    五、独立董事及中介机构意见
    （一）独立董事事前认可意见
   独立董事认为：公司预计与关联方2022年度进行的关联交易属于公司正常
的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，日常关联交易均将以市场公允价
格为依据，定价明确、合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
和非关联股东的利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营
能力产生影响。我们一致同意将此议案提交公司第一届董事会第十七次会议审
议。
       （二）独立董事独立意见
   独立董事认为：公司2022年度预计日常性关联交易属公司正常业务范围，
符合公司实际情况，日常关联交易均将以市场公允价格为依据，定价明确、合
理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情
形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。本次董事
会审议日常关联交易事项的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
决策程序合法有效。因此，我们一致同意公司2022年度日常关联交易预计的事
项。
       （三）保荐机构核查意见
   保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员的交流，查阅关联
交易的信息披露文件、相关董事会决议，对关联交易的合理性、必要性、定价
公允性进行了核查。
   经核查，保荐机构认为：公司2022年度日常关联交易预计符合公司发展正
常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修
订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等文件的要
求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项
无异议。


       六、备查文件
   1、公司第一届董事会第十七次会议决议；
   2、公司第一届监事会第九次会议决议；
   3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
   4、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
   5、《中信建投证券股份有限公司关于清研环境科技股份有限公司2022年度
日常关联交易预计的核查意见》。


   特此公告。


                                 清研环境科技股份有限公司董事会
                                                  2022年5月23日