证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2022-015


                 清研环境科技股份有限公司

           关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开的第
一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司
2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    现将相关事项公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]002765号
《审计报告》，母公司2021年实现的净利润为71,278,782.80元，截止2021年12
月31日，母公司累计未分配利润为83,225,192.09元；合并报表层面2021年实现
的归属于母公司所有者的净利润为71,015,279.80元，截止2021年12月31日，合
并报表累计未分配利润为82,915,471.60元。综合考虑股东回报和公司未来发展
需要，公司拟定2021年度利润分配预案如下：
    以公司现有总股本108,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
1.32元人民币（含税），共计派发现金股利人民币14,257,320.00元（含税），占
2021年度归属于母公司所有者的净利润的比例为20.08%。
    上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不
进行资本公积金转增股本，不送红股。若公司股本总额在分配方案披露后至分
配方案实施期间发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则对每股分红
金额进行调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红（2022年修订）》等法律法规的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东
回报规划，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
       三、相关风险提示
   本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
       四、公司履行的决策程序
       （一）董事会意见
   公司于2022年5月23日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公
司2021年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并
同意提交公司2021年年度股东大会审议。
       （二）监事会意见
   公司于2022年5月23日召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关于公司
2021年度利润分配预案的议案》。
   监事会认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案，符合相关法律法
规的规定和公司实际情况，监事会同意公司董事会提出的2021年度利润分配预
案。
       （三）独立董事意见
   公司独立董事认为，2021年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，符
合公司实际情况，审议程序符合有关法规和监管要求，不存在损害公司和中小
投资者合法权益的情形。因此，独立董事一致同意公司2021年度利润分配预案
并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
       五、备查文件
   1、第一届董事会第十七次会议决议；
   2、第一届监事会第九次会议决议；
   3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。
                                       清研环境科技股份有限公司董事会
                                                        2022年5月23日