三博脑科医院管理集团股份有限公司

         关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明

    2017 年 9 月，经公司创立大会审议通过，公司同意在董事会下设立战略委
员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并选举了各专门委员会的
委员。2017 年 9 月，经公司第一届董事会第一次会议审议通过了《关于<三博脑
科医院管理集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》、《关于<三
博脑科医院管理集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》、《关于
<三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》和
《关于<三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>
的议案》。

    一、战略委员会人员构成和运行情况

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及
其他有关规定，公司设立战略委员会，并制定了《董事会战略委员会议事规则》。
战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司的长期发展战略、重
大投资决策等进行研究与建议。

    （一）战略委员会的人员构成

    根据《董事会战略委员会议事规则》的规定，战略委员会由三名董事担任，
委员由董事会选举产生。

    公司第二届董事会下属战略委员会的人员由张阳、于春江、栾国明、庄一强
和刘骏民五位董事构成，其中张阳为主任委员。

    （二）公司战略委员会的运行情况

    公司战略委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会战略委员会
议事规则》的有关规定开展工作。截至本说明出具日，战略委员会共召开了八次
会议，该次会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、提名委员会人员构成和运行情况
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及
其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定了《董事会提名委员会议事
规则》。提名委员会主要负责对公司董事（不含独立董事）和高级管理人员的人
选、选择标准和程序提出建议。

    （一）提名委员会的人员构成

    根据《董事会提名委员会议事规则》的规定，提名委员会成员由三名董事组
成，其中独立董事两名，委员由董事会选举产生。

    公司第二届董事会下属提名委员会的人员由庄一强、刘骏民和蔡斌斌三位董
事担任，其中庄一强为主任委员。

    （二）提名委员会的运行情况

    公司提名委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会
议事规则》的有关规定开展工作。截至本说明出具日，提名委员会共召开了八次
会议。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、审计委员会人员构成和运行情况

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及
其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定了《董事会审计委员会议事
规则》。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

    （一）审计委员会的人员构成

    根据《董事会审计委员会议事规则》的规定，审计委员会成员由三名董事组
成，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会委员由
董事会选举产生。

    公司第二届董事会下属审计委员会的人员由周展、庄一强和张逸三位董事担
任。其中，周展为会计专业人士和主任委员。

    （二）公司审计委员会的运行情况
    公司审计委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会
议事规则》的有关规定开展工作。截至本说明出具日，审计委员会共召开了二十
三次会议审议了公司报告期内的财务报告、内部控制自我评估报告、重大关联交
易等内容。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    四、薪酬与考核委员会人员构成和运行情况

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及
其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定了《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员
的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与
方案。

    （一）薪酬与考核委员会的人员构成

    根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，薪酬与考核委员会成员
由三名董事组成。委员会委员由董事会选举产生。

    公司第二届董事会下属薪酬与考核委员会的人员由刘骏民、石祥恩和周展三
位董事担任。其中，刘骏民为主任委员。

    （二）公司薪酬与考核委员会的运行情况

    公司薪酬与考核委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和《董事会薪酬
与考核委员会议事规则》的有关规定开展工作。截至本说明出具日，薪酬与考核
委员会共召开了五次会议审议了公司报告期内的董事及高级管理人员的薪酬政
策与方案等内容。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面
均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    综上，公司董事会下属专门委员会的设立，为强化董事会决策功能，确保董
事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构起到了积极作用。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《三博脑科医院管理集团股份有限公司关于审计委员会及其他
专门委员会的设置情况况的说明》的签章页）




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