证券代码：301299              证券简称：卓创资讯         公告编号：2022-008




                      山东卓创资讯股份有限公司

             关于 2022 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况
1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日以公
告形式发布了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、会议召开时间：
（1） 现场会议时间：2022 年 11 月 18 日（星期五）下午 14:30
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2022
      年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
      券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 18 日上午 9:15 至下
      午 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路 186 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：因董事长姜虎林先生、副董事长蔡俊先生均不能亲临会议现场，
   为保障现场会议的有序推进，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以
   上董事共同推举董事崔科增先生主持本次会议。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
   规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
   （二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 45,022,200 股，占公司总股份
的 75.0370％。其中：
    通过现场投票的股东 10 人，代表股份 19,274,134 股，占公司总股份的
32.1236％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 25,748,066 股，占公司总股份的
42.9134％。
2、中小股东出席的情况
    通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 6,944,265 股，占公司总股
份的 11.5738％。其中：
    通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,271,214 股，占公司总股份的
3.7854％。
    通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 4,673,051 股，占公司总股份的
7.7884％。
3、因疫情防控或工作原因，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩
律师（北京）事务所律师等人士以现场或视频会议等通讯方式出席或列席了本次
会议。

二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办
理工商登记的议案》
         总表决情况：
         同意 45,021,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对
   400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未
   投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
         中小股东表决情况：
         同意 6,943,865 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9942％；反对
   400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因
   未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
         本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
   所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
         表决结果：本议案表决通过。
（二）审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司股东大会议事规则〉
的议案》
         总表决情况：
         同意 45,002,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569％；反对
   19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％；弃权 0 股（其中，因
   未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
         中小股东表决情况：
         同意 6,924,865 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7206％；反对
   19,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2794％；弃权 0 股（其中，
   因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
         本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
   所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
         表决结果：本议案表决通过。
（三）审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司董事会议事规则〉的
议案》
         总表决情况：
         同意 45,002,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569％；反对
   19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％；弃权 0 股（其中，因
   未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
         中小股东表决情况：
         同意 6,924,865 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7206％；反对
   19,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2794％；弃权 0 股（其中，
   因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
         本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
   所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
         表决结果：本议案表决通过。
（四）审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司监事会议事规则〉的
议案》
         总表决情况：
         同意 45,002,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569％；反对
19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
         中小股东表决情况：
         同意 6,924,865 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7206％；反对
   19,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2794％；弃权 0 股（其中，
   因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
         本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
   所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
         表决结果：本议案表决通过。
（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
         总表决情况：
         同意 45,002,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569％；反对
   19,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0431％；弃权 0 股（其中，因
   未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
         中小股东表决情况：
         同意 6,924,865 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7206％；反对
   19,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2794％；弃权 0 股（其中，
   因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
         表决结果：本议案表决通过。

三、 律师出具的法律意见

         国浩律师（北京）事务所律师冯翠玺、毛海龙出席、见证了本次股东
    大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合
    法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人
    和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法
    规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2022 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司 2022 年第三次临时
股东大会之法律意见书。


    特此公告。
                                        山东卓创资讯股份有限公司董事会
                                                  2022 年 11 月 19 日