山东卓创资讯股份有限公司
                      董事会 2022 年度工作报告


    2022 年度，山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成

员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人

民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规

范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司制度的规

定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳

定发展。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

    一、2022 年度公司经营情况

    2022 年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。面对复杂多变的宏观环

境和日趋激烈的市场竞争，公司逆势而上，成功登陆深交所创业板，实现自身

跨越式发展的同时，经营管理层工作成效稳中有升，公司业绩再创新高。

    2022 年，公司实现营业收入 27,296.61 万元，较上年同期增长 8.96%；实现

净利润 5,834.66 万元，较上年同期增长 16.67%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司

总资产 100,402.62 万元，较上年同期增长 82.24%。

    二、2022 年度董事会主要工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    2022 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，全体董事积极参与公司重要事

项的决策过程，就涉及的定期报告、利润分配方案、IPO 有关事项、公司内部管

理制度以及影响投资者利益的重要事项充分研究、审慎决策。所有会议召集与召

开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律、

法规及规范性文件的规定和《公司章程》的要求。公司董事会全体董事勤勉尽责，
认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执

行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为

公司科学决策和董事会规范运作发挥了积极的作用。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2022 年度，公司共召开了 4 次股东大会，其中 1 次年度股东大会、3 次临时

股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定和《公

司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过

的各项决议，及时完成股东大会交办的各项工作，切实维护全体股东的利益，推

动了公司长期、稳健地可持续发展。

    （三）董事及各专门委员会履职情况

    1、董事履职情况

    公司全体董事本着认真、勤勉、诚信的态度，按照《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等制度要求认真履行勤勉尽

责的义务，行使《公司章程》赋予的职权，按时出席董事会和股东大会，熟悉有

关法律法规，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性；公司的独立

董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对

有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

    2、各专门委员会履职情况

    2022 年度，董事会各专业委员会在《公司章程》及工作条例范围内，充分发

挥专业性，科学决策，审慎监督，切实履行职责，为董事会决策提供专业支持。

    董事会审计委员会共召开会议 3 次，审计委员会严格按照相关法律法规和

《公司章程》的规定积极履行职责，定期召开会议，就公司年度审计报告与会计

师进行沟通，对公司的内部审计工作及内部控制制度提出建议，审核公司的财务

信息，监督募集资金的存放及使用情况。
    董事会战略委员会召开会议 1 次，战略委员会严格遵守中国证监会、深圳证

券交易所的有关规定及公司《董事会战略委员会工作细则》，切实履行职责，审

议修订了公司与对外投资相关的管理制度，并就公司长期发展战略和重大投资决

策进行研究并提出建议。

    董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审查公司董事及高级管理人员的薪

酬情况与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

    董事会提名委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司

《董事会提名委员会工作细则》，切实履行职责，主要负责对公司董事、高级管

理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行研究并提出建议。

    （四）信息披露情况与投资者关系管理情况

    2022 年公司成功登陆深圳证券交易所创业板后，董事会严格遵守《上市公

司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律的规定

和公司《信息披露管理制度》等内部制度的规定，根据公司实际情况，真实、准

确、完整、及时、公平地披露重大信息，确保投资者及时了解公司重大事项，最

大程度保护投资者利益。

    公司十分注重投资者关系管理工作，在促进投资者与公司良性交流的同时，

做好未公开信息的保密工作，保障投资者公平获取信息的权利。

    （五）公司治理情况

    按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公

司章程》的规定，公司建立了完整的治理结构，股东大会、董事会和监事会各司

其职、各尽其能，同时公司修订和完善了部分治理制度，使制度体系更加规范、

健全。

    三、2023 年度董事会工作计划
    2023 年，公司董事会将持续秉承对全体股东负责的原则，争取较好地完成

年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。谨慎、认真、勤勉地

履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司

中长期经营发展战略目标，不断完善董事会制度建设和公司治理水平，坚持规范

运作和科学决策，推动公司经营提质增效。

    同时，公司仍将严格按照中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露等规定，

不断完善公司内部信息披露制度和工作流程，提高公司信息披露管理水平和信息

披露质量，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，切实维护公司及

广大投资者的权益。



                                         山东卓创资讯股份有限公司董事会

                                                     2023 年 3 月 16 日