山东卓创资讯股份有限公司

                       2022 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

    本人作为山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等法律法规、规范

性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，在 2022 年

度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各

项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股

东的利益，充分发挥了独立董事作用。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情

况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2022 年度，本人担任独立董事期间，公司共召开 5 次董事会，本人均亲自

出席会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形；

公司召开股东大会 4 次，本人出席股东大会 4 次。

    2022 年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论，并结合自

己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人

认为，2022 年度公司董事会和股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营

决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司

整体利益，且均未损害公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。因此，本人经

认真审阅公司董事会各项议案及其他重大事项后均表示赞成，无提出异议、反对

和弃权的情形。

    二、发表独立意见的情况
    根据有关规定的要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，2022 年度就公司利润分

配、董监高薪酬、内部控制、聘请财务审计机构、委托理财、募集资金使用及置

换等事项进行了认真审议后，均发表了同意的独立意见。

    本人认为公司 2022 年审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关

法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

    三、董事会专门委员会的履职情况

    公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人作

为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），并担任审计委员会委员。2022

年本人均亲自参加了上述专门委员会召开的各次会议，严格按照《公司法》《公

司独立董事工作细则》等相关制度的规定履行职责。

    四、对公司现场调查的情况

    2022 年度，本人持续关注公司的生产经营状况、管理和内部控制制度的建

设和执行情况、董事会决议执行情况等；并通过现场来访、电话、微信等方式与

公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，关注外部环境及市场变

化对公司的影响，关注传媒、网络中有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项

的进展情况，掌握公司的运行动态。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、持续关注公司信息披露工作的合规性，督促公司按照《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板

上市公司规范运作》等交易所业务规则和公司《信息披露管理制度》的有关规定

开展信息披露工作。

    2、认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小股
东的利益。

    3、关注并学习有关上市公司规范运作的最新法律法规和规章制度，积极参

加公司以各种方式组织的相关培训，不断增强作为独立董事的履职意识。

    六、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

    3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项

的决策，为公司的健康发展建言献策。同时，也感谢公司董事会、经营团队和相

关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持。

    特此报告。

                                                     独立董事：黄方亮

                                                      2023 年 3 月 16 日