证券代码：301299          证券简称：卓创资讯         公告编号：2023-011


                      山东卓创资讯股份有限公司
                 第二届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况

      山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议

  于 2023 年 3 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会

  议通知于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监

  事 5 人，实际出席监事 5 人，监事侯安全先生、庞锡平先生以通讯方式出席。本

  次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会

  议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

  的规定，合法、有效。


      二、监事会会议审议情况

      本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

      1、审议通过《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年

  度股东大会审议。

      监事会认为，《监事会 2022 年度工作报告》真实、全面反映了公司监事会

  2022 年度工作情况，没有异议。

      具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事

  会 2022 年度工作报告》。
    2、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年

度股东大会审议。

    监事会认为，公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法

律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度

报告》（公告编号：2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

    3、审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的

“XYZH/2023JNAA6B0070”号《山东卓创资讯股份有限公司 2022 年度审计报

告》，公司监事会对上述报告进行了确认，没有异议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度审

计报告》。

    4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年

度股东大会审议。

    监事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022

年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度经营成果。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财

务决算报告》。

    5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。

    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案是结合公司年度实际经营情况和

发展需要做出的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公

司和股东利益的情形。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022

年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）。

    6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为，公司结合自身的经营特点和管理需要，建立了一套较为健全的

内部控制体系，符合相关法律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制

设计较完善且运行有效。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映

了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内

部控制评价报告》。

    7、审议《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

    表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，

与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    在公司任职的监事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标

准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外

部监事，不在公司领取薪酬，出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

    8、审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年

度股东大会审议。

    监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服
务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了年度各项审计任务。

监事会同意拟续聘其为公司 2023 年度财务审计机构，聘期 1 年，审计收费拟由

公司 2022 年年度股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年公司实际业务情况

和市场情况等确定。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公

司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。

    9、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为，公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反

映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合中国

证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使

用违规的情形。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

    10、审议通过《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年

度股东大会审议。

    监事会认为，本次募投项目的拟变更及延期事项不会影响公司的正常生产经

营，未改变募集资金的投资总额及项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集

资金投向和其他损害股东利益的情形。本次事项履行了必要的决策程序，不存在

违反相关法律、法规和规范性文件的规定。全体监事一致同意公司变更募投项目

实施地点、实施方式和项目延期。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更
募投项目实施地点、实施方式和项目延期的公告》（公告编号：2023-008）。

    11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年年

度股东大会审议。

    监事会认为，公司在不影响募集资金投资项目实施进度、募集资金使用和保

障募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元（含本数、含超募资

金）暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金项目建设，不会损害

公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。本议案的内容和决策程序符合有关

法律法规的规定。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂

时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。


    三、备查文件

    1、第二届监事会第八次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。

                                        山东卓创资讯股份有限公司监事会

                                                   2023 年 3 月 17 日