证券代码：301299          证券简称：卓创资讯          公告编号：2023-017


                     山东卓创资讯股份有限公司

关于调整董事会、监事会人数及构成并修订《公司章程》《股东大会

     议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 准确、完整，没有虚
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开

第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会、监事会人数及构成

并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的

议案》，本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公

告如下：

    一、调整董事会、监事会人数及构成的情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板

上市公司规范运作》等有关规定，为提高董事会、监事会运作效率和战略决策水
平，优化公司治理，公司拟对董事会、监事会人数及构成进行如下调整：公司董

事会人数由 9 名调整为 6 名，其中独立董事人数由 3 名调整为 2 名，裁撤副董事

长职位；公司监事会人数由 5 名调整为 3 名，其中公司职工代表监事 1 人，同时
对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中

相关条款进行修订。

    二、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议

事规则》的情况

    根据公司董事会、监事会人数及构成变动的情况，拟对《公司章程》《股东
大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相应条款作出修订。

    （一）修订《公司章程》的情况
                修订前                                   修订后

    第六十八条 股东大会由董事长主持。      第六十八条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半
董事长主持；副董事长不能履行职务或不履 数以上董事共同推举的一名董事主持。
行职务时，由半数以上董事共同推举的一名
                                             ……
董事主持。
    ……
    第一百零八条 董事会由 9 名董事组         第一百零八条 董事会由 6 名董事组
成，其中 3 名独立董事。设董事长 1 人，副 成，其中 2 名独立董事。设董事长 1 人。
董事长 1 人。
                                             ……
    ……
    第 一百一十四条 董事会设董事长 1         第 一百一十四条 董事会设董事长 1
人，副董事长 1 人。董事长及副董事长由董 人，由董事会以全体董事的过半数选举产
事会以全体董事的过半数选举产生。        生。

    第 一百一十六条 公司副董事长协助       第 一百一十六条 董事长不能履行职
董事长行使职权。董事长不能履行职务或者 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
不履行职务的，由副董事长代为履行；副董 推举一名董事代为履行职务。
事长不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上董事共同推举一名董事代为履行职
务。
    第一百四十六条 公司设监事会。监事       第一百四十六条 公司设监事会。监事
会由 5 名监事组成，其中公司职工代表监事 会由 3 名监事组成，其中公司职工代表监事
2 人；监事会设监事会主席 1 名，由全体监 1 人；监事会设监事会主席 1 名，由全体监
事过半数选举产生。                       事过半数选举产生。
    ……                                     ……

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。同时，公司董事会提请股
东大会授权经营管理层办理章程备案等相关手续。具体变更内容以工商登记机关
核准的情况为准。

    （二）修订《股东大会议事规则》的情况

                修订前                                   修订后

    第三十四条 股东大会由董事长主持。        第三十四条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半
董事长主持；副董事长不能履行职务或不履 数以上董事共同推举的一名董事主持。
行职务时，由半数以上董事共同推举的一名
                                           ……
董事主持。
    ……
    第 三十八条 对股东或股东代表提出         第 三十八条 对股东或股东代表提出
的问题，由董事长、副董事长或总经理作出 的问题，由董事长、总经理作出答复或说明，
答复或说明，也可以指定有关人员作出回 也可以指定有关人员作出回答。有下列情形
答。有下列情形之一时，主持人有权拒绝回 之一时，主持人有权拒绝回答质询，但应向
答质询，但应向质询者说明理由：           质询者说明理由：

    （一）质询与议题无关；                   （一）质询与议题无关；
    （二）质询事项有待调查；                 （二）质询事项有待调查；
    （三）涉及公司商业秘密的；               （三）涉及公司商业秘密的；
    （四）违反信息公平披露原则的；           （四）违反信息公平披露原则的；
    （五）其他重要事由。                     （五）其他重要事由。

   除上述条款修订外，《股东大会议事规则》其他条款不变。

   （三）修订《董事会议事规则》的情况

                修订前                                   修订后

    第三条 公司董事会由 9 名董事组成，      第三条 公司董事会由 6 名董事组成，
其中 3 名为独立董事。公司董事会设董事长 其中 2 名为独立董事。公司董事会设董事长
1 人，副董事长 1 人。                    1 人。

    ……                                     ……

    第十一条 董事会设董事长 1 人，副董      第十一条 董事会设董事长 1 人，由董
事长 1 人，董事长及副董事长由董事会以全 事会以全体董事的过半数选举产生。
体董事的过半数选举产生。

    第 十三条 公司副董事长协助董事长       第 十三条 公司董事长不能履行职务
行使职权。董事长不能履行职务或者不履行 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推
职务的，由副董事长代为履行；副董事长不 举一名董事代为履行职务。
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事代为履行职务。


   除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。

   （四）修订《监事会议事规则》的情况

                修订前                                   修订后

    第九条 监事会由 5 名监事组成，其中       第九条 监事会由 3 名监事组成，其中
3 名为股东代表监事，由股东大会选举产生， 2 名为股东代表监事，由股东大会选举产生，
2 名为职工代表监事，由公司职工代表大会 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会
民主选举产生。                           民主选举产生。
    ……                                     ……

   除上述条款修订外，《监事会议事规则》其他条款不变。
三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

                                    山东卓创资讯股份有限公司董事会

                                              2023 年 4 月 19 日