证券代码：301300     证券简称：远翔新材      公告编号：2022-004



               福建远翔新材料股份有限公司
         关于公司 2021 年年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

10 月 25 日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次

会议，审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》，上

述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将具体情

况公告如下：

    一、2021 年年度利润分配预案的基本情况

    鉴于 2021 年年度股东大会召开时公司正处于向中国证监会提交

首次公开发行股票并上市（以下简称本次发行）的审核阶段，为不影

响本次发行注册审核，公司 2021 年年度股东大会暂未进行利润分配

事项的审议。根据公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第四次临时

股东大会决议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）

股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案》，公司首次公开发行

股票前形成的滚存未分配利润由股票发行完成后公司的新老股东按

所持公司股份比例共同享有。
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母

公司净利润为 76,200,953.35 元（人民币，币种下同）；根据《公司

章程》，提取法定盈余公积金 7,620,095.33 元后,截至 2021 年 12 月

31 日，母公司累计未分配利润为 188,919,234.13 元，公司合并报表

累计未分配利润为 190,718,659.89 元。在保证公司正常的生产经营

和稳定发展的前提下，给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳

证券交易所相关规定，公司董事会拟定了 2021 年年度利润分配预案

如下：以公司总股本 64,150,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股

派 发 现 金 股 利 人 民 币 4.00 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 股 利

25,660,000.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，

剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权

益分配股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股

分配比例不变，相应调整分配总额。

    二、2021 年年度利润分配预案的合法性、合规性

    公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证

券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》《福建远翔新材料股份有限公司未

来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等相关规定和要求，符合

公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享

公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

    三、履行的审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况

    公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2021 年年度

利润分配预案的议案》，同意将该议案提交 2022 年第二次临时股东大

会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司第三届监事会第五次会议审议通过《关于公司 2021 年年度

利润分配预案的议案》，公司监事会认为：本次利润分配预案符合《公

司章程》《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规的要求，不

存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交 2022

年第二次临时股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2021 年年度利润分配预案符合《上市公司

监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定

与要求，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因

素，同时兼顾全体股东利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利

益的情形。独立董事一致同意公司 2021 年年度利润分配预案，并同

意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审

议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；
    2、第三届监事会第五次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。

                           福建远翔新材料股份有限公司董事会

                                          2022 年 10 月 26 日