证券代码：301300     证券简称：远翔新材      公告编号：2022-007



               福建远翔新材料股份有限公司
 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供无息借款
                   以实施募投项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“远翔新材”）

于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会

第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资

及提供无息借款以实施募投项目的议案》，上述事项尚需提交公司

2022 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同

意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股

面值人民币 1.00 元，每股发行价格 36.15 元，募集资金总额为人民

币 580,207,500.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 64,425,287.23

元，实际募集资金净额为人民币 515,782,212.77 元。募集资金已于

2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“容诚验字

[2022]361Z0058 号”《验资报告》。

       公司及子公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、

存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金

四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。

       二、募集资金投资项目情况

       根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的

募集资金使用计划，“年产 4 万吨高性能二氧化硅项目”实施主体为

公司全资子公司福建远驰科技有限公司（以下简称“远驰科技”）。

       公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三

届监事会第五次会议，审议通过了《关于扩大部分募投项目产能、调

整实施地块与投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施

进度的议案》。部分募投项目调整后的投资情况如下：
                                                                    单位：万元

序号           项目名称            项目总投资   拟投入募集资金   拟使用超募资金
        年产 10 万吨高性能纳米二
 1                                 35,230.00      19,157.26        16,072.74
               氧化硅项目
 2         研发中心建设项目        6,565.83        6,565.83          0.00
             合计                  41,795.83      25,723.09        16,072.74

       三、以募集资金向子公司实缴注册资本及提供借款的情况

       为了满足募投项目实施的资金需求，公司拟以实缴注册资本的形

式投入 4,000.00 万元至全资子公司远驰科技，并以无息借款的形式

投入 15,157.26 万元募集资金和 16,072.74 万元超募资金至远驰科技，

以上合计投入 35,230.00 万元，投入的借款资金可根据募投项目建设
实际需要汇款，借款期限自实际借款之日起计算，至募投项目投产之

日止。根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。

四、本次拟使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款对象

的情况
  公司名称       福建远驰科技有限公司
统一社会信用代
                 91350702MA34UP3B7N
      码
  成立日期       2020 年 10 月 15 日
  注册资本       4,000 万元
  实收资本       0 万元
  注册地址       福建省南平市延平区南平工业园陈坑组团内
主要生产经营地   福建省南平市延平区南平工业园陈坑组团内
 法定代表人      王芳可
                          股东名称      认缴出资（万元）   持股比例（%）
  股权结构
                          远翔新材             4,000.00            100.00
  主营业务       沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，与公司主营业务相同
                 一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化
                 学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材
  经营范围       料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物
                 制品制造；橡胶制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营
                 业执照依法自主开展经营活动）

    五、对公司的影响

    本次使用募集资金向全资子公司远驰科技实缴注册资本及提供

借款用于实施募投项目，是基于公司募投项目的建设需要，有利于保

障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募

集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的

规定以及公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公

司和全体股东利益的情形。

    六、相关审议情况及意见
     （一）董事会审议情况

     公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向

全资子公司实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的议案》， 为满

足募投项目的资金需求，董事会同意以实缴注册资本的形式投入

4,000 万 元 至 全 资 子 公 司 远 驰 科 技 ， 并 以 无 息 借 款 的 形 式 投 入

15,157.26 万元募集资金和 16,072.74 万元超募资金至远驰科技，以

上合计投入 35,230.00 万元。投入的借款资金可根据募投项目建设实

际需要汇款，借款期限自实际借款之日起计算，至募投项目投产之日

止。根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。

     （二）监事会审议情况

     公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向

全资子公司实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意

公司以募集资金向全资子公司远驰科技实缴注册资本及提供无息借

款。监事会认为：本次向子公司实缴注册资本及提供无息借款，是基

于相关募投项目实施主体实施募投项目的实际需要，有助于推进募投

项目建设，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害

公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和公

司制度。

     （三）独立董事意见

     经审查，独立董事认为本次使用募集资金向全资子公司实缴出资

及提供无息借款是基于公司募投项目的建设需要，有利于保障募投项

目的顺利实施，程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理

制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利

益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

    综上，独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司实缴出

资及提供无息借款以实施募投项目的事项；并同意将该议案提交公司

2022 年第二次临时股东大会审议。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供无息借款

以实施募投项目的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董

事发表同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公

司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规

及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途

和损害股东利益的情形，不会影响募集资金项目正常进行。

    保荐机构对远翔新材本次使用募集资金向全资子公司实缴出资

及提供无息借款以实施募投项目的事宜无异议。相关议案尚需公司股

东大会审议通过。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                       福建远翔新材料股份有限公司董事会

                                      2022 年 10 月 26 日