证券代码：301300     证券简称：远翔新材      公告编号：2022-013



               福建远翔新材料股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大

会的议案》，公司决定于 2022 年 11 月 10 日（星期四）14：30 召开

2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投

票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）14：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2022 年 11 月 10 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

年 11 月 10 日 9:15-15:00。

    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件 2）

授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明

的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进

行网络投票。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权

出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2022 年 11 月 4 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截至 2022 年 11 月 4 日 15：00 收市时，在中国证券登记结

算有限制责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权

股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公
司办公大楼 2 楼会议室。

    二、会议审议事项

                   表一 本次股东大会提案编码表
                                                     备注
 提案编码              提案名称                      该列打勾的栏目
                                                     可 以 投票

     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                          非 累 积 投 票 提案

            《关于公司2021年年度利润分配预案的议
     1.00                                                  √
            案》
            《关于变更公司注册资本、公司类型、营业
     2.00   期限及修订<公司章程>并办理工商变更登           √
            记的议案》
            《关于扩大部分募投项目产能、调整实施地
     3.00   块与投资金额、使用超募资金增加投资及调         √
            整募投项目实施进度的议案》

            《关于使用募集资金向全资子公司实缴出
     4.00                                                  √
            资及提供无息借款以实施募投项目的议案》

            《关于使用部分超募资金永久补充流动资
     5.00                                                  √
            金的议案》
            《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
     6.00                                                  √
            进行现金管理的议案》

     7.00   《关于修改<股东大会议事规则>的议案》           √

     8.00   《关于修改<董事会议事规则>的议案》             √

     9.00   《关于修改<监事会议事规则>的议案》             √

    10.00   《关于修改<关联交易决策制度>的议案》           √

    11.00   《关于修改<对外担保管理制度>的议案》           √

    12.00   《关于修改<对外投资管理制度>的议案》           √

    13.00   《关于修改<独立董事工作制度>的议案》           √

    14.00   《关于修改<募集资金管理制度>的议案》           √
    15.00   《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》   √

            《关于制定<防范控股股东及其关联方占用
    16.00                                            √
            公司资金管理制度>的议案》

    上述议案已经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会

议审议通过。具体内容详见于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    上述议案 2、7、8、9 项属于特别决议事项，需经出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    上述议案 1、3、4、5、6 公司将对中小投资者的表决单独计票并

及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

    1、公司的董事、监事、高级管理人员；

    2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续；

委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委

托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡/持股证明

和代理人有效身份证件办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股证

明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记

手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代

理人有效身份证件办理登记手续。

    （3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会

议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托

证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账

户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写

明参会人所持公司股份数量。

    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2022

年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。

如通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年第二次临时股东大会”

字样。

    （5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的

股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。

    2、登记时间：2022 年 11 月 8 日（星期二）9:30-11:30,14:00-17:00;

采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 11 月 8 日（星期二）下午

17：00 之前送达或传真至公司。

    3、登记地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大

楼 2 层会议室。

    4、会议联系方式

    通讯地址：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2

层会议室。

    联系人：聂志明
    联系电话：0599-6301908

    传真：0599-6301889

    电子邮箱：zqb@fjyuanxiang.com

    邮政编码：354000

    5、注意事项：

    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资

料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议

为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

    6、特别提示：

    （1）为配合当前新型冠状病毒疫情防控的相关安排，公司鼓励

和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表

决权。

    （2）拟现场参会的股东和股东代理人请务必提前关注并遵守邵

武市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，现

场会议当天需配合完成核查行程卡、健康码、体温检测等相关防疫检

查工作，符合要求者方可现场参会，进入公司或股东大会会场内需全

程佩戴口罩，做好个人防护措施，未提前登记或不符合防疫要求的股

东及股东代理人将无法进入会议现场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参

加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议。

六、附件

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件 2：《授权委托书》；

附件 3：《股东参会登记表》。



特此公告。

                           福建远翔新材料股份有限公司董事会

                                           2022 年 10 月 26 日
附件 1

                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351300，投票简称：远翔投票

    2、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票

表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决

意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总

议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 10 日（现场

股东大会召开当日）9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.

cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2

                   福建远翔新材料股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会授权委托书
    本公司/本人全权委托              (先生/女士)代表本公司/本人对会

议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对

本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行

使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

     本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                 备注    同意   反对   弃权
                                                该列打
   提案编码               提案名称              勾的栏
                                                目可以
                                                投票
                   总议案：除累积投票提
         100                                      √
                       案外的所有提案
  非累积投
    票提案
                《关于公司2021年年度利润分配
     1.00                                         √
                预案的议案》

                《关于变更公司注册资本、公司
     2.00       类型、营业期限及修订<公司章程     √
                >并办理工商变更登记的议案》

                《关于扩大部分募投项目产能、
                调整实施地块与投资金额、使用
     3.00                                         √
                超募资金增加投资及调整募投项
                目实施进度的议案》
                《关于使用募集资金向全资子公
     4.00                                         √
                司实缴出资及提供无息借款以实
                施募投项目的议案》
     5.00                                         √
                充流动资金的议案》
                《关于使用部分闲置募集资金和
     6.00                                         √
                自有资金进行现金管理的议案》
                《关于修改<股东大会议事规则>
     7.00                                         √
                的议案》
             《关于修改<董事会议事规则>的
     8.00                                   √
             议案》
             《关于修改<监事会议事规则>的
     9.00                                   √
             议案》
             《关于修改<关联交易决策制度>
     10.00                                  √
             的议案》
             《关于修改<对外担保管理制度>
     11.00                                  √
             的议案》
             《关于修改<对外投资管理制度>
     12.00                                  √
             的议案》
             《关于修改<独立董事工作制度>
     13.00                                  √
             的议案》
             《关于修改<募集资金管理制度>
     14.00                                  √
             的议案》
             《关于修改<投资者关系管理制
     15.00                                  √
             度>的议案》
             《关于制定<防范控股股东及其
     16.00                                  √
             关联方占用公司资金管理制度>
             的议案》
    授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见

栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，

多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

    委托股东姓名及签章：

    委托股东身份证或营业执照号码：

    委托股东持有股数及股份性质：

    委托股东证券账户号码：



    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

    委托日期：      年    月    日

注：1、单位委托须加盖单位公章；
    2、委托股东未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿

表决；

    3、本授权委托书的复印件或者按以上格式自制件均有效。
    附件 3

                             参会股东登记表
个人股东姓名/法
   人股东名称
个人股东身份证                    法人股东法定代
号码/法人股东营                   表人姓名
业执照号码

股东账号                          持股数量
出席会议人员姓                    是否委托
名/名称
代理人姓名                        代理人身份证号

联系电话                          电子信箱

联系地址                          邮编
发言意向及要点：


股东签字（法人股东盖章）：


                                                   年   月   日

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上

所载的相同）；

    2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表

明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的

为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排；

    3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制件均有效。