证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2022-014
福建远翔新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 11 月 10 日 9:15-15:00。
2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大
楼 2 楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
5、会议主持人：公司董事长王承辉先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表
决 权 的 公 司 股 份 47,396,600 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
73.8840％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权的
公司股份 40,278,133 股，占公司有表决权股份总数的 62.7874%。
通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权的公司股份 7,118,467
股，占公司有表决权股份总数的 11.0966%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表有表决权的
公司股份 500,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.7804%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权的公司股份
488,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.7620%。
通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的公司股份 11,800 股，
占公司有表决权的公司股份总数的 0.0184％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 47,396,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 500,600 股，占中小股东出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、营业期限
及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 47,394,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股份总数的 99.9962％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股份总数的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0038％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委
托代表）所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于扩大部分募投项目产能、调整实施地块与
投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施进度的议案》
表决情况：同意 47,394,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股份总数的 99.9962％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股份总数的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0038％。
其中，中小股东表决情况为：同意 498,800 股，占中小股东出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6404％；反对 0 股，占中小
股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 1,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.3596％。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提
供无息借款以实施募投项目的议案》
表决情况：同意 47,396,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 500,600 股，占中小股东出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
表决情况：同意 47,396,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 500,600 股，占中小股东出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占中
小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》
表决情况：同意 47,394,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股份总数的 99.9962％；反对 1,800 股，占出席本次股东大会有
效表决权的股份总数的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃 权 0 股 ）， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 498,800 股，占中小股东出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6404％；反对 1,800 股，占
中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3596％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（七）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 47,394,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股份总数的 99.9962％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股份总数的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0038％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委
托代表）所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 47,394,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股份总数的 99.9962％％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股份总数的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默
认 弃 权 0 股）， 占出 席 本 次股 东 大会 有 效 表决 权 的股 份 总 数的
0.0038％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委
托代表）所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（九）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 47,394,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股份总数的 99.9962％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股份总数的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0038％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委
托代表）所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 47,396,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（十一）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 47,394,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股份总数的 99.9962％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股份总数的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0038％。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（十二）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 47,394,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股份总数的 99.9962％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股份总数的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0038％。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（十三）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 47,394,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股份总数的 99.9962％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股份总数的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0038％。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（十四）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 47,394,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股份总数的 99.9962％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股份总数的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0038％。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（十五）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 47,394,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股份总数的 99.9962％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股份总数的 0.0000％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0038％。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（十六）审议通过《关于制定<防范控股股东及其关联方占用公
司资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 47,396,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权的股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权的股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（福州）律师事务所刘超律师、游惠梅
律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召
开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（福州）律师事务所关于福建远翔新材料股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
福建远翔新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日
