证券代码：301300    证券简称：远翔新材      公告编号：2023-013



               福建远翔新材料股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第七次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，

公司决定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）14：30 召开 2022 年年度股

东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，

现将相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）14：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年 5 月 12 日 9:15-15:00。

    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书(见附件 2）

授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明

的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进

行网络投票。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权

出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 5 月 8 日（星期一）

    7、出席对象：

    （1）截至 2023 年 5 月 8 日 15：00 收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股

份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公
司办公大楼 2 楼会议室。

    二、会议审议事项

                   表一 本次股东大会提案编码表
                                                     备注
 提案编码              提案名称                      该列打勾的栏目
                                                     可 以 投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                          非 累 积 投 票 提案

            《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘
     1.00                                                  √
            要的议案》
            《关于公司<2022年度董事会工作报告>的
     2.00                                                  √
            议案》

            《关于公司<2022年度监事会工作报告>的
     3.00                                                  √
            议案》
            《关于公司<2022年度财务决算报告>的议
     4.00                                                  √
            案》

     5.00   《关于公司2022年度利润分配预案的议案》         √

            《关于使用自有资金支付募投项目部分款
     6.00                                                  √
            项后续以募集资金等额置换的议案》
            《关于公司2023年度向银行申请综合授信
     7.00                                                  √
            额度的议案》
     8.00   《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》         √

     9.00   《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》         √

    10.00   《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》         √

    上述议案已分别经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六

次会议审议通过。具体内容详见于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    上述议案 10 项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    独立董事将在股东大会上述职。

    上述议案 5、6、7、8、10 公司将对中小投资者的表决单独计票

并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

    1、公司的董事、监事、高级管理人员；

    2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续；

委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件或复

印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡/

持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股证

明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记

手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表

人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代

理人有效身份证件办理登记手续。

    （3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会

议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托

证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账

户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写
明参会人所持公司股份数量。

    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2022

年年度股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。如通过

信函方式登记，信封上请注明“2022 年年度股东大会”字样。

    （5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的

股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。

    2、登记时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）9:30-11:30,14:00-17:00;

采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午

17：00 之前送达或传真至公司。

    3、登记地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大

楼 2 层会议室。

    4、会议联系方式

    通讯地址：福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2

层会议室。

    联系人：聂志明

    联系电话：0599-6301908

    传真：0599-6301889

    电子邮箱：zqb@fjyuanxiang.com

    邮政编码：354000

    5、注意事项：

    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资

料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议
为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参

加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议；

    2、第三届监事会第六次会议决议。

    六、附件

    附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；

    附件 2：《授权委托书》；

    附件 3：《参会股东登记表》。

    特此公告。

                               福建远翔新材料股份有限公司董事会

                                               2023 年 4 月 21 日
附件 1

                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：351300，投票简称：远翔投票

    2、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 12 日（现场

股东大会召开当日）9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.

cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2

                   福建远翔新材料股份有限公司
                 2022 年年度股东大会授权委托书
    本公司/本人全权委托_____________(先生/女士)代表本公司/

本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司

/本人对本次会议表决事项未作明确指示的，受托人可代为行使表决

权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/

本人承担。

     本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                备注    同意   反对   弃权
                                               该列打
   提案编码               提案名称             勾的栏
                                               目可以
                                               投票
                   总议案：除累积投票提
         100                                     √
                       案外的所有提案
  非累积投
    票提案
               《关于公司<2022年年度报告>全
     1.00                                        √
               文及其摘要的议案》

               《关于公司<2022年度董事会工作
     2.00                                        √
               报告>的议案》

               《关于公司<2022年度监事会工作
     3.00                                        √
               报告>的议案》

               《关于公司<2022年度财务决算报
     4.00                                        √
               告>的议案》
               《关于公司2022年度利润分配预
     5.00                                        √
               案的议案》
               《关于使用自有资金支付募投项
     6.00      目部分款项后续以募集资金等额      √
               置换的议案》
             《关于公司2023年度向银行申请
     7.00                                   √
             综合授信额度的议案》
             《关于公司董事2023年度薪酬方
     8.00                                   √
             案的议案》
             《关于公司监事2023年度薪酬方
     9.00                                   √
             案的议案》
             《关于续聘2023年度会计师事务
     10.00                                  √
             所的议案》

    授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见

栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，

多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

    委托股东姓名及签章：

    委托股东身份证或营业执照号码：

    委托股东持有股数及股份性质：

    委托股东证券账户号码：



    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

    委托日期： 年 月 日

注：1、单位委托须加盖单位公章；

    2、委托股东未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿

表决；

    3、本授权委托书的复印件或者按以上格式自制件均有效。
    附件 3

                             2022 年年度股东大会

                               参会股东登记表
个人股东姓名/法
   人股东名称
个人股东身份证                       法人股东法定代
号码/法人股东营                      表人姓名
业执照号码
股东账号                             持股数量

出席会议人员姓                       是否委托
名/名称
代理人姓名                           代理人身份证号
联系电话                             电子信箱
联系地址                             邮编
发言意向及要点：


股东签字（法人股东盖章）：


                                                      年   月   日

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上

所载的相同）；

    2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表

明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的

为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排；

    3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制件均有效。