证券代码：301300      证券简称：远翔新材        公告编号：2023-011



                福建远翔新材料股份有限公司
关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
                              公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司

章程》等相关制度，综合考虑公司经营等实际情况，并参照行业、地

区薪酬水平，分别制定了 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬

方案，并于 2023 年 4 月 19 日召开了公司第三届董事会第七次会议和

第三届监事会第六次会议审议通过相关议案，现将有关情况公告如下：

    一、适用对象

    公司董事、监事及高级管理人员。

    二、适用期限

    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

    三、薪酬标准

    （一）公司董事薪酬方案

    1、非独立董事薪酬方案

    在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职
务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的津贴。未在

公司担任职务的非独立董事，公司无需支付任何薪酬或津贴。

    2、独立董事薪酬方案

    公司独立董事在任期内的津贴为人民币 6.6 万元/年（税前），按

月发放。

    （二）公司监事薪酬方案

    在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职

务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的津贴。未在

公司担任职务的监事，公司无需支付任何薪酬或津贴。

    （三）公司高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作

绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

    四、其他规定

    1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬按月发放。

    2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职

等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    3、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬为税前收入，涉及的

个人所得税由公司统一代扣代缴。

    4、公司 2023 年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会

审议通过后实施，2023 年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会

审议批准后实施。

    五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议；

3、 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                       福建远翔新材料股份有限公司董事会

                                        2023 年 4 月 21 日