证券代码：301311           证券简称：昆船智能          公告编号：2023-018


                   昆船智能技术股份有限公司
               第一届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达公司全体监
事。本次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召
开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》同时刊登
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>全文的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第一季度报告
的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和
经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年第一季度报告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司现行的内部控制制度符合国家相关法律法规的要
求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。在所有重大事项方面，
不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生
重大影响并使其失真的情况。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于<2023 年度融资计划>的议案》
    经审议，监事会同意公司2023年度融资计划，即归还到期贷款4亿元人民
币，新增贷款额度6亿元人民币，预计2023年末有息负债规模不超过2亿元人民
币。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度融资计划》。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年度的财
务状况及经营成果。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
    经审议，监事会认为财务预算报告符合公司 2023 年度的财务状况及经营
状况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情
况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司
股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于2022年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》等相关制度，并结合公司实际情况，监事会拟定了2023
年度监事薪酬方案：在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职
务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公
司担任除监事以外职务的监事不在公司领取薪酬（津贴）。如因换届、改选、
任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬涉及的个
人所得税由公司统一代扣代缴。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：鉴于本议案涉及全体监事自身薪酬，全体监事回避表决，该议案
将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服
务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保
护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规。因此，监
事会一致同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计
机构，聘期一年。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》
    经审核，监事会认为公司及全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综
合授信额度事项是公司业务发展及经营的正常所需，目的为帮助公司补充日常生
产经营所需的流动资金，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经
营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司及全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    11、审议通过了《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易
的议案》
    经审议，监事会同意公司接受关联方控股股东担保并向其提供反担保的关
联交易。监事会认为：关联方控股股东为公司的借款提供连带责任保证担保，
是为了支持公司业务发展，满足公司生产经营所需，有利于促进公司健康发
展。遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不会损害公司及中小投资者的利
益。监事会将对上述事项履行监督职责。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。
    （因涉及关联交易，关联监事程哲、李学山、童东风须回避表决。上述监事
回避表决后，持有表决权的非关联监事人数不足监事会成员的半数，监事会对本
议案无法形成有效决议，因此本议案将直接提交公司股东大会审议）
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    12、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    经审议，2022 年度公司监事会本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》
《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，谨慎、
认真地履行自身职责，独立行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股
东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。公司监事会同
意通过此报告。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    13、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用自筹资金的议案》
    经审议，监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用自筹资金不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    14、审议通过了《关于 2022 年度计提减值准备及核销资产的议案》
    经审议，监事会认为：公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原
则及公司实际情况，计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》及公司会
计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成
果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司
2022 年度计提减值准备 26,586,138.04 元，转回减值准备 138,280.84 元，合计将
减少公司 2022 年度利润总额 26,586,138.04 元，其中核销资产影响公司利润总额
501,246.17 元。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2022 年度计提减值准备及核销资产的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经审议，监事会认为公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》及《募集资金管理使用制度》等法律法规和制度文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金
具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和 损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事
会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者
国家统一的会计制度要求的会计政策变更。本次会计政策变更不会对公司当期的
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也
不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    17、审议通过了《关于<2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金
融业务的专项说明＞的议案》
    经审议，监事会认为：公司与关联方之间的交易是为了满足公司正常生产经
营所需，遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不会损害公司及中小投资者的
利益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《昆船
智能技术股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业
务的专项说明》。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。
    （因涉及关联交易，关联监事程哲、李学山、童东风须回避表决，上述监事
回避表决后，持有表决权的非关联监事人数不足监事会成员的半数，监事会对本
议案无法形成有效决议）
    18、审议通过了《关于<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明>的议案》
    截至 2022 年 12 月 31 日， 公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金
的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联人使用的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《昆船
智能技术股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明》。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。
    （因涉及关联交易，关联监事程哲、李学山、童东风须回避表决，上述监事
回避表决后，持有表决权的非关联监事人数不足监事会成员的半数，监事会对本
议案无法形成有效决议）
    19、审议通过了《关于中船财务有限责任公司 2022 年度风险持续评估报告
的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》
的要求，公司审阅了中船财务有限责任公司截至 2022 年第四季度的财务报告以
及风险指标等必要信息，对中船财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况
进行了评估，出具了《关于中船财务有限责任公司 2022 年度风险持续评估报告》。
    经审查，监事会认为：财务公司具有合法有效的经营资质建立了较为完整合
理的内部控制制度，能有效地控制风险，财务公司严格按银监会《企业集团财务
公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。根据公司对
风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务
公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中
船财务有限责任公司 2022 年度风险持续评估报告》。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。
    （因涉及关联交易，关联监事程哲、李学山、童东风须回避表决，上述监事
回避表决后，持有表决权的非关联监事人数不足监事会成员的半数，监事会对本
议案无法形成有效决议）


    三、备查文件
    1、第一届监事会第九次会议决议。


    特此公告。



                                                昆船智能技术股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 4 月 25 日