捷邦科技：北京国枫律师事务所关于捷邦精密科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书2022-10-26
北京国枫律师事务所
关于捷邦精密科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2022]A0542 号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices
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关于捷邦精密科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2022]A0542号
致：捷邦精密科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、
法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受捷邦精
密科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师对公司2022年第二次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行
了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问
题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据相关要求，仅对
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大
会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内
容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法
对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第十九条和《规则》第五条的要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项
进行了核查和验证，出席了公司 2022 年第二次临时股东大会。现出具法律意见
如下：
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一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2022
年 10 月 11 日，公司董事会在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《捷
邦精密科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。本所律
师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已
超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了
股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股
权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符
合《公司法》《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目
的议案》；
2、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
3、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
4、审议《关于制定<捷邦精密科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>
的议案》；
5、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》；
5.01、审议《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
5.02、审议《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司独立董事工作制度>的议
案》；
5.03、审议《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》；
5.04、审议《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司防范控股股东及关联方
资金占用管理制度>的议案》；
5.05、审议《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》；
5.06、审议《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司关联交易管理制度>的议
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案》；
5.07、审议《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司投资决策管理制度>的议
案》；
5.08、审议《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》；
5.09、审议《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司信息披露管理制度>的议
案》；
6、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》。
经查验，上述议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定；上述议
案已在本次股东大会公告中列明；上述议案内容已充分披露。
（三）经核查，本次股东大会现场会议召开的时间为：2022 年 10 月 26 日
下午 15:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2022 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
（四）经核查，本次股东大会的会议地点为：广东省东莞市常平镇常东路
636 号 1 栋大会议室；表决方式为：现场投票及网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加
会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公
告，参加本次股东大会的人员应为：
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1、截至2022年10月21日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表公司
股份数为49,685,540股，占股权登记日公司股份总数的68.8234％。其中：出席现
场会议的股东及股东代理人共计4名，代表公司股份数为49,365,080股，占股权登
记日公司股份总数的68.3795％；参加公司本次股东大会网络投票的股东共计5名，
代表公司股份数为320,460股，占股权登记日公司股份总数的0.4439％。
出席本次股东大会的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4名，代表公司股
份数为3,000股，占股权登记日公司股份总数的0.0042％。其中：通过现场投票的
中小股东0名，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》
《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不
存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致
潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部
议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师
共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表
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决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案5.01、议案5.05、议案6
属于股东大会的特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上表决通过；议案1、议案2、议案3、议案4、议案5.02、议案5.03、议案5.04、
议案5.06、议案5.07、议案5.08、议案5.09须经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权的二分之一以上通过；并将对中小投资者的表决进行单独计
票并公开披露。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案5.01、议案5.05、议案6已经
出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；议
案1、议案2、议案3、议案4、议案5.02、议案5.03、议案5.04、议案5.06、议案5.07、
议案5.08、议案5.09已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权
的二分之一以上通过；并已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的
具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
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（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于捷邦精密科技股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
唐 诗
应 知
2022 年 10 月 26 日
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