证券代码：301326          证券简称：捷邦科技         公告编号：2022-015



                   捷邦精密科技股份有限公司

          第一届监事会第十八次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会
议于 2022 年 10 月 26 日（星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2022 年 10 月 23 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 2 名监事通过通讯方式参加会
议。
    会议由监事会主席蒋成建主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项
议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次置换与发行申请文件中的安排一致，未与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。本次募集资金置换
时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2022-016）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的
持续快速发展，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资
金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   （三）审议通过《关于制定<捷邦精密科技股份有限公司投资决策管理细则>
的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《捷邦
精密科技股份有限公司投资决策管理细则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
    监事会认真审议了公司《2022年第三季度报告》,认为公司《2022年第三季
度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    捷邦精密科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议。
特此公告。



             捷邦精密科技股份有限公司
                              监事会
                      2022年10月27日