证券代码：301326           证券简称：捷邦科技         公告编号：2023-011



                   捷邦精密科技股份有限公司

  关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并由公司

         实际控制人提供担保暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第一届
董事会第二十一次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过《关于2023年度
向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，关
联董事已回避表决，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的意见，保荐机
构出具了同意的核查意见，现将相关事项公告如下：

    一、关联交易概述

    为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司 2023 年度拟向银
行申请总计不超过人民币 61,750.00 万元整（含等值外币）的综合授信额度，并
根据各银行要求由公司实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷冠明先生为公司及
子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，公司及子公司不提供反担保
且免于支付担保费用，具体情况如下：
    公司及子公司 2023 年度拟向银行申请总计不超过人民币 61,750.00 万元整
（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的
授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
    综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、
流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、远期结售汇及外汇期权
保证金等，具体融资金额以公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司实际控
制人辛云峰先生、杨巍先生和殷冠明先生将根据各银行要求为上述授信无偿提供
连带责任担保，担保金额、期限以相关协议约定为准。
    拟申请授信额度明细如下：

      序号                     授信银行            拟申请授信额度（万元）
       1                       工商银行                   6,500.00
       2                       汇丰银行                   14,500.00
       3                       民生银行                   15,000.00
       4                       农商银行                   3,750.00
       5                       浦发银行                   12,000.00
       6                       中信银行                   10,000.00
                     合计                                 61,750.00

    为便于公司及子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董
事长或其授权代表审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经
济责任全部由公司及子公司承担。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进
行审议，2023 年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审
议批准后执行。本议案有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
    公司第一届董事会第二十一次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了上述事项。辛云峰先生、杨巍先生和殷冠明先生为公司实际控制
人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述事项构成关联交
易，关联董事辛云峰先生、杨巍先生和殷冠明先生回避表决。公司独立董事对该
议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

    二、关联方基本情况

    辛云峰先生、杨巍先生及殷冠明先生均为公司实际控制人，三人通过直接和
间接持股的方式控制公司 62.44%的表决权。

    三、关联交易的主要内容和定价原则

    公司实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷冠明先生为公司及子公司 2023
年度拟向银行申请总计不超过人民币 61,750.00 万元整（含等值外币）的综合授
信额度提供连带责任担保，不收取任何担保费用，也无需公司及子公司提供任何
反担保，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况。担保协议目前尚未签署，
担保协议主要内容将在上述范围内由公司及子公司、辛云峰先生、杨巍先生和殷
冠明以及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

    四、关联交易目的及对公司的影响

    公司实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷冠明先生为公司及子公司申请银
行授信提供连带责任担保，解决了公司及子公司申请银行融资需要担保的问题，
且公司及子公司免于支付担保费用或提供反担保，体现了实际控制人对公司的支
持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

    五、2023年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2023 年年初至披露日，公司及子公司除接受辛云峰先生、杨巍先生和殷冠
明先生提供的无偿担保外，未与上述关联人发生其他关联交易。

    六、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会意见
    公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2023 年度向银行申请综
合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，关联董事辛云峰
先生、杨巍先生和殷冠明先生回避表决。公司董事会认为：公司实际控制人辛云
峰先生、杨巍先生和殷冠明先生为公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度
提供担保，公司无需向其支付费用，符合公司和全体股东的利益，董事会同意本
事项。
    （二）监事会意见
    公司第一届监事会第二十次会议审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合
授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，监事会认为：公司
实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷冠明先生为公司及子公司 2023 年度向银
行申请综合授信额度提供担保，为其对公司的无偿支持，公司无需向其支付对价，
有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意关于 2023
年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案。
    （三）独立董事事前认可意见
    独立董事认为公司实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷冠明先生为公司及
子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度提供担保的关联交易，遵循了公平、
公正、公允的原则，有利于满足公司及子公司日常经营、业务拓展的资金需求，
符合公司长远利益。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无
负面影响，且不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东的利益的情
况。独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议，同时关联董事应当回避表
决。
       （四）独立董事独立意见
    独立董事认为，公司实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷冠明先生为公司
及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度提供担保的关联交易，是基于公开、
公平、公正的原则，有利于满足公司及子公司日常经营、业务拓展的资金需求，
符合公司长远利益。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无
负面影响，且不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东的利益的情
况。
    公司董事会在审议上述议案时，董事会决策程序符合法律、法规和《公司章
程》《董事会议事规则》的相关规定。因此，独立董事同意关于 2023 年度向银
行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案。
       （五）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司实际控制人为公司
及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度提供担保是为公司提供支持，未收
取任何费用，且无需公司及子公司提供反担保，有利于公司经营发展，不存在损
害公司和非关联股东特别是中小股东的利益的情况。上述关联担保事项已经公司
董事会、监事会审议通过，关联董事对该事项已回避表决，独立董事发表了事前
认可和同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定。综上所述，保荐机构对公司及子公司 2023 年度向
银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的事项无异议。

       七、备查文件

   （一）捷邦精密科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
   （二）捷邦精密科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议；
   （三）捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次
会议相关事项的事前认可意见；
   （四）捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次
会议相关事项的独立意见；
   （五）中信建投证券股份有限公司出具的《关于捷邦精密科技股份有限公司
2023年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的
的核查意见》。



   特此公告。


                                            捷邦精密科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2023年4月7日