捷邦科技：2022年度董事会工作报告2023-04-07
捷邦精密科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《公司法》《证券法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》等法律、法规及《公
司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等公司规章制度的规定，认真
履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会各项决议，不断完善公司治理结构，
推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、2022 年度公司经营情况
2022 年 9 月 21 日，公司在深圳证券交易所完成首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票并成功在创业板上市，正式登陆资本市场。
2022 年，在全球经济环境复杂多变、宏观经济增速放缓、消费电子行业需
求低迷等外部因素的影响下，公司业绩也受到了一定的影响。报告期内，公司实
现营业收入 1,034,452,364.01 元，同比增长 3.32%；实现归属于上市公司股东的
净利润 85,839,800.65 元，同比减少 9.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 93,225,531.97 元，同比增长 9.12%。
二、2022 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2022 年度公司共召开 8 次董事会会议，会议的召开、表决程序均严格遵守
《公司法》《公司章程》《深圳证券交易创业板股票上市规则》及《董事会议事规
则》等规定，会议合法有效，具体如下：
序
届次 召开时间 决议内容
号
1、《关于子公司对外投资并签署<项目投资协议书>的议
案》；
2、《关于 2022 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额
第一届董事
度的议案》；
1 会第十三次 2022.01.11
3、《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司关联交易管理
会议
制度>的议案》；
4、《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并上市决议有效期的议案》；
5、《关于延长公司首次公开发行股票募集资金投资项目及
其可行性决议有效期的议案》；
6、《关于延长提请股东大会授权董事会全权办理首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票并上市具体事宜决议有效
期的议案》；
7、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票前公司滚存的未分配利润分配方案决议有效期的议案》；
8、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》。
第一届董事
2 会第十四次 2022.04.07 1、《关于<公司 2021 年度审计报告>的议案》。
会议
1、《关于<2021 年度公司总经理工作报告>的议案》；
2、《关于<2021 年度公司董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2021 年度公司财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2021 年度公司内部控制自我评价报告>的议案》；
5、《关于<2021 年度公司关联交易>的议案》；
6、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
第一届董事
7、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
3 会第十五次 2022.04.29
8、《关于 2022 年度公司非独立董事薪酬的议案》；
会议
9、《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案；
10、关于公司 2022 年度远期结售汇业务额度的议案》；
11、《关于调整 2022 年公司及子公司拟向银行申请综合授
信额度的议案》；
12、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
13、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
1、《关于公司高级管理人员及核心员工通过专项资产管理
第一届董事
计划参与公司发行上市战略配售的议案》；
4 会第十六次 2022.08.08
2、《关于公司的保荐机构相关子公司参与公司首次公开发
会议
行股票并在创业板上市战略配售的议案》。
第一届董事
1、《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议
5 会第十七次 2022.09.02
的议案》。
会议
1、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集
资金等额置换的议案》；
2、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实
施募投项目的议案》；
第一届董事 3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
6 会第十八次 2022.10.10 的议案》；
会议 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
5、《关于制定公司相关治理制度的议案》；
6、《关于修订公司部分治理制度的议案》；
7、《关于新增募集资金专项账户及签订募集资金监管协议
的议案》；
8、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
9、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
案》。
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》；
第一届董事 2、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；
7 会第十九次 2022.10.26 3、《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的议案》；
会议 4、《关于制定<捷邦精密科技股份有限公司投资决策管理
细则>的议案》；
5、《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。
1、《关于对控股子公司增资的议案》；
第一届董事 2、《关于制定公司<远期结售汇及外汇期权业务管理制度>
8 会第二十次 2022.12.23 的议案》；
会议 3、《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》；
4、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
（二）股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，所召开会议的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》
的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存在委
托出席和缺席情况。董事会按股东大会的审议结果执行了决议。具体审议事项如
下：
序号 届次 召开时间 决议内容
1、《关于子公司对外投资并签署<项目投资协
议书>的议案》；
2、《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司关
联交易管理制度>的议案》；
3、《关于延长公司申请首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票并上市决议有效期的议
案》；
2022 年第一次临
1 2022.01.28 4、《关于延长公司首次公开发行股票募集资
时股东大会
金投资项目及其可行性决议有效期的议案》；
5、《关于延长提请股东大会授权董事会全权
办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
并上市具体事宜决议有效期的议案》；
6、《关于延长公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票前公司滚存的未分配利润分配
方案决议有效期的议案》。
1、《关于<2021 年度公司董事会工作报告>的
议案》；
2、《关于<2021 年度公司监事会工作报告>的
议案》；
3、《关于<2021 年度公司财务决算报告>的议
案》；
4、《关于<2021 年度公司内部控制自我评价报
告>的议案》；
2021 年度股东大 5、《关于<2021 年度公司关联交易>的议案》；
2 2022.05.24
会 6、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
7、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
8、《关于 2022 年度公司非独立董事薪酬的议
案》；
9、《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》；
10、《关于公司 2022 年度远期结售汇业务额
度的议案》；
11、《关于调整 2022 年公司及子公司拟向银
行申请综合授信额度的议案》。
1、《关于使用部分募集资金向全资子公司增
资或借款以实施募投项目的议案》；
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》；
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》；
4、《关于制定《捷邦精密科技股份有限公司
股东大会网络投票实施细则》的议案》；
5、《关于修订公司部分治理制度的议案》：
5.1《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司董
事会议事规则>的议案》；
5.2《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司独
2022 年第二次临 立董事工作制度>的议案》；
3 2022.10.26
时股东大会会议 5.3《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司对
外担保管理制度>的议案》；
5.4《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司防
范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议
案》；
5.5《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司股
东大会议事规则>的议案》；
5.6《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司关
联交易管理制度>的议案》；
5.7《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司投
资决策管理制度>的议案》；
5.8《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司募
集资金管理制度>的议案》；
5.9《关于修订<捷邦精密科技股份有限公司信
息披露管理制度>的议案》；
6、《关于变更公司注册资本、公司类型、经
营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》。
（三）董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，
各委员会严格按照《公司章程》及董事会制定的工作细则合规运作，具体如下：
1、审计委员会
2022 年度，公司董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工
作细则》召开了 7 次会议，对审计工作报告、公司关联交易、财务决算、内部控
制情况、远期结售汇、利润分配、募集资金使用及公司制度等相关事项进行讨论
和审议，切实履行了审计委员会工作职责。
2、薪酬与考核委员会
2022 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》，召开了 2 次会议，针对公司非独立董事、高级管理人员
薪酬方案及薪酬与考核委员会工作细则的修订进行审议，保证公司薪酬制度的科
学性与合理性。
3、战略委员会
2022 年度，董事会战略委员会按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细
则》召开了 6 次会议，审议了子公司对外投资、向银行申请综合授信额度、延长
公司申请首次公开发行 A 股相关决议的有效期、公司发行上市配售、设立募集
资金账户及签署监管协议、完善投资管理制度等相关事项，对公司长期发展战略
和重大投资决策进行研究并提出建议。
4、提名委员会
2022 年度，董事会提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细
则》对董事及高级管理人的任职职格进行检查，确保符合法规要求。
（四）独立董事履职情况
2022 年度，独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关
法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度规定，积极参
与相关会议，对公司经营过程中的重大事项发表独立、客观、公正的意见，保障
董事会决策的科学性，维护了全体股东的合法权益。
（五）公司信息披露情况
2022 年度，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高
公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能
客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系管理情况
2022 年度，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的
交流。严格按照规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，
以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者热线电话、投
资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟
通。
（七）公司治理情况
2022 年度，公司一直严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法
规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范
治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控
制和风险控制体系。诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运
作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
三、2023 年董事会工作规划
2023 年度，公司董事会将依据《公司法》《证券法》等法律法规，不断健全
各项管理制度，在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼
点，以加强制度建设为支撑，强化内控制度建设，优化投资结构，控制经营风险，
不断提升公司产品的国际品牌效应和整体竞争力，促进公司持续健康发展。
（一）促进公司规范运作
董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，认
真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。
（二）加强内部管理建设
积极发挥董事会在公司治理中的核心领导地位，推进公司内部管理制度的建
设。同时，全体董事会成员将加强学习培训，增强合规意识，提升履职能力，更
加科学高效的履行决策义务。
（三）提高公司创新能力
公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司紧紧围绕既定的
战略目标，提升公司的创新能力，抓住行业发展机遇，促进公司业务持续稳定地
发展。
（四）加强投资者关系管理
公司董事会将督促公司证券事务部不断加强投资者关系管理工作，通过投资
者热线电话、电子邮件、深交所互动易平台以及接待投资者调研等方式与投资者
建立沟通联系机制，维护投资者的知情权、参与权、分红权，增强投资者对公司
的了解。
捷邦精密科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日
