证券代码：301326            证券简称：捷邦科技          公告编号：2023-010



                   捷邦精密科技股份有限公司

        关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开第
一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过《关于续聘
2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，该事
项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息
    1、基本信息
    天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市
场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨
询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
    天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
    天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天
职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
    截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。
    天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元,
证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监
会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热
力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费
总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。
    2、投资者保护能力
    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已
计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业
风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、
2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施 7 次，涉及人员 18 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚
和自律监管措施的情形。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
    项目合伙人及签字注册会计师 1：王守军，2004 年成为注册会计师，2015 年
开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 0
家。
    签字注册会计师 2：姜祺，2023 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市
公司审计，2023 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
    项目质量控制复核人：王清峰，2003 年成为注册会计师，2006 年开始从事
上市公司审计，2003 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，
  近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
         2、诚信记录
         项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到
  刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
  施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情
  况，详见下表：
          处理处罚     处理处罚
 姓名                             实施单位               事由及处理处罚情况
            日期         类型
                                             在执行龙洲集团股份有限公司 2019 年年报审计
                                             项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业
                                  中国证监
                       行政监管              准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公
王清峰   2021-10-25               会福建监
                         措施                司信息披露管理办法》的规定中国证监会福建监
                                    管局
                                             管局对天职国际及签字注册会计师采取监管谈话
                                             的监督管理措施。
         根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执
  行证券服务业务和其他业务。
         3、独立性
         天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
  能影响独立性的情形。
         4、审计收费
         天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
  工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验
  等因素确定。2022 年度审计费用共计 60 万元（其中：年报审计费用 50.00 万元；
  内控审计费用 10.00 万元）。

         二、履行的审议程序及相关意见

         （一）董事会审议情况
         2023 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关
  于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天职国际会计师
  事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，同时董事会提
  请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与审计机
  构协商确定相关的审计费用并办理签署相关服务协议等事项。该事项尚需提交公
  司股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    2023 年 4 月 6 日，公司召开第一届监事会第二十次会议，审议通过《关于
续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，经审议，监事会认为：天职国际在担任
公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、
客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表
审计和相关鉴证服务工作。因此，监事会同意该议案。
    （三）董事会审计委员会意见
    公司董事会审计委员会在查阅了天职国际的有关资格证照、相关信息和诚信
记录后，认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为天职国
际具有丰富的上市公司审计工作经验，在执行公司 2022 年度各项审计工作中，
严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，
切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工
作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，审计委员会同意续聘天职国际为公
司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
    （四）独立董事事前认可意见
    天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023
年度财务审计工作的要求。续聘天职国际为公司 2023 年度财务报告审计机构有
利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事同意关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案，并同意将该议案提交
公司第一届董事会第二十一次会议审议。
    （五）独立董事独立意见
    独立董事认为：天职国际是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的会
计师事务所，具备为上市提供审计服务的经验和能力，诚信状况良好。公司自聘
任天职国际为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，严格遵守国家相关法律法规，
勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司出具的各期审计报告
客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘天职国际为公司 2023
年度财务报告审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事
同意关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案。
    三、备查文件

   （一）捷邦精密科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
   （二）捷邦精密科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议；
   （三）捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次
会议相关事项的事前认可意见；
   （四）捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次
会议相关事项的独立意见；
   （五）第一届审计委员会第十八次会议决议；
   （六）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。


   特此公告。
                                              捷邦精密科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2023年4月7日