证券代码：301326             证券简称：捷邦科技        公告编号：2023-004



                   捷邦精密科技股份有限公司

           第一届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会
议于 2023 年 4 月 6 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 3 月 26 日通过邮件、书面通知等方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 2 名监事通过通讯方
式参加会议。

    会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对
各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，上述报告的内容和格式符合中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022年年度报告摘要》（公告
编号：2023-006）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    经审议，监事会认为：2022 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极
开展各项工作，切实监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责
情况，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等相关规定，符合公司实际经营情况及长远发展规划，体现了公司对投资者
的回报，具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意公司 2022 年度利润
分配预案。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制
重大缺陷认定情况，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，报告内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如实反映了
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （七）审议通过《关于<公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告>
的议案》
    经审议，监事会认为：2022 年度，公司的证券与衍生品投资严格遵循《公
司章程》及相关内控制度的规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （八）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司
审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、
公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和
相关鉴证服务工作。因此，监事会同意该议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
    参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，2023 年度公
司监事薪酬如下：
    1、在公司或子公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司或子公司的具
体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务津贴。
    2、监事报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代
缴。
    因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接
提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控
制人提供担保暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：公司实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷冠明先生
为公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度提供担保，为其对公司的无
偿支持，公司无需向其支付对价，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的
利益。因此，监事会同意该议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易
的公告》（公告编号：2023-011）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于增加远期结售汇及外汇期权套期保值业务额度的议
案》
    经审议，监事会认为：公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造
成的影响，具有一定的必要性。因此，同意公司增加远期结售汇及外汇期权套期
保值业务额度。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增加远期结售汇及外汇期权套期保值业务额度的公告》（公告编号：2023-012）
及《关于增加远期结售汇及外汇期权套期保值业务额度的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司为下属全资子公司及控股子公司提供担保是为满
足其目前生产经营的资金需求、支持其业务发展，有利于促进项目的开展。同时，
提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内。该担保事项不会对公司的正常
运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益
的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况
做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变
动管理制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、
监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    捷邦精密科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
             捷邦精密科技股份有限公司
                               监事会
                         2023年4月7日