证券代码：301326            证券简称：捷邦科技          公告编号：2023-007



                   捷邦精密科技股份有限公司

             关于 2022 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开第
一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况
公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案的基本情况

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度合并
财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 85,839,800.65 元，其中母公司实现
净利润 63,642,382.13 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2022
年净利润 63,642,382.13 元计提 10%的法定盈余公积金 6,364,238.22 元后，截至
2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 244,059,773.67 元，母公司可分
配利润为 142,643,928.97 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财
务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2022 年度可供股东分配的利润为
142,643,928.97 元。
    鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正
常经营和持续发展的前提下，制定 2022 年度利润分配预案如下：
    公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 72,192,828 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 4 元（含税），共派发现金股利 28,877,131.20 元（含税）。本
次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度
分配。
    在 2022 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司
总股本发生变动，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按
照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合
理性。

    三、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况
    2023 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配方案符合公司的
实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不
存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。
因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
     2023 年 4 月 6 日，公司召开第一届监事会第二十次会议，审议通过《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况及长远发展规划，
体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意
公司 2022 年度利润分配预案。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况，在保证
公司正常经营和持续发展的前提下提出的，充分考虑了对广大投资者的合理投资
回报，符合公司的发展规划，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
因此，独立董事同意关于 2022 年度利润分配预案的议案。

    四、备查文件

    （一）捷邦精密科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
    （二）捷邦精密科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议；
    （三）捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次
会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                              捷邦精密科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2023年4月7日