证券代码：301333      证券简称：诺思格      公告编号：2022-002



       诺思格（北京）医药科技股份有限公司

          第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月

26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022

年8月19日以电子邮件、及专人送达等方式送达全体董事。本次会

议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生主

持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）

医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<

公司章程>并办理工商变更登记及备案的议案》

    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，本次会议同意根据公司首次公开发行股票上市情况

及《上市公司章程指引》《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》
的部分条款进行修改,并提请股东大会授权公司董事会及其授权

人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资

本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及备案的公

告》及《公司章程》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的议案》

    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司

正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币

90,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于

投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自公司2022

年第二次临时股东大会决议通过之日起不超过12个月。在上述期

限及额度范围内，资金可以循环使用，同意授权董事长在上述额

度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务

部门具体办理相关事宜。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就

本议案发表了无异议的核查意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用部分闲置募

集资金进行现金管理的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金

的议案》
    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，并结合公司发展需

求，在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求前提下，使用

14,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就

本议案发表了无异议的核查意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用部分超募资

金永久补充流动资金的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议

案》

    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，董事会一致认为：公司《2022年半年度报告》及其

摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，

报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2022年半年度报告》全文及摘要。
    （五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司制度

的议案》（分项表决）
    1、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订对外担保制度的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于修订独立董事议事规则的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事议事规则》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于修订对外投资制度的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资制度》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息

借款用于实施募投项目的议案》

    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利

实施，公司董事会同意公司使用不超过18,100.00万元募集资金向

全资子公司合肥艾科曼医学科技有限公司提供无息借款以实施募

投项目“数据科学中心项目”。上述借款期限自实施借款之日起，

至募投项目实施完成之日止，期间根据募集资金投资项目建设实

际实施需要进行划拨；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自

动续期。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨及其

他后续相关的具体事宜，具体事项由财务部负责组织实施。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了

无异议的核查意见。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项

目的公告》。

    （七）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东

大会的议案》

    表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，同意公司拟于2022年09月15日下午14：30召开公司

2022年第二次临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第二次临时股东

大会的通知》。


    三、备查文件

    1、《第四届董事会第六次会议决议》。

    2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    3、保荐机构就公司募集资金管理和使用涉及的相关事项出具的

核查意见。

    特此公告!



                     诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

                                           2022 年 8 月 29 日