证券代码：301333      证券简称：诺思格     公告编号：2022-003



       诺思格（北京）医药科技股份有限公司

 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    为做好疫情防控工作，配合政府主管部门控制人员流动、减少人

员聚集，保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选

择通过网络投票方式参加本次股东大会。鉴于当前疫情的防控形势及

相关政策随时可能发生变化，拟现场参加本次股东大会的股东及股东

代理人请务必在出行前确认北京市最新的防疫要求，若存在不符合最

新北京市疫情防控要求情形，将无法进入会议现场。敬请理解！


    根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第六次会议决议，公司董事会定于 2022 年 09 月 15 日

（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第

二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
       2、股东大会的召集人：公司董事会。

       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

       4、会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议：2022 年 09 月 15 日（星期四）14:30

       （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2022 年 09 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2022 年 09 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

        5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只

能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

        6. 会议的股权登记日：2022 年 09 月 08 日（星期四）。

        7. 出席对象：
       （1）截止 2022 年 09 月 08 日（股权登记日）下午收市时，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦

B 座北塔 1 层公司会议室。

     二、会议审议事项
    1、审议的提案
                                                              备注
   提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 非累积投票提案
     1.00         《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公        √
                  司章程>并办理工商变更登记及备案的议案》
     2.00         《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的         √
                  议案》
     3.00         《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的         √
                  议案》
     4.00         《关于修订<股东大会议事规则>等公司制度的    √ 作为投票
                  议案》（分项表决）                          对象的子议案
                                                                数：(7)
     4.01            《关于修订股东大会议事规则的议案》            √
     4.02            《关于修订董事会议事规则的议案》              √
     4.03            《关于修订关联交易管理制度的议案》            √
     4.04              《关于修订对外担保制度的议案》              √
     4.05            《关于修订独立董事议事规则的议案》            √
     4.06            《关于修订募集资金管理办法的议案》            √
     4.07              《关于修订对外投资制度的议案》              √
     5.00            《关于修订监事会议事规则的议案》              √

    上述提案中，提案第 1.00 项、4.01 项、4.02、5.00 属于特别决

议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，

其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数

通过。提案 4.00 项需逐项表决。
    提案 2、3 需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持

有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    上述提案已经公司第四届董事会第六次会议、第三届监事会第四

次会议审议通过。详情请参阅于 2022 年 08 月 29 日披露于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、 会议登记等事项

    1、登记方式

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有

效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本

人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持

股凭证原件；

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、

法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示

本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委

托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证

原件。

    （3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方

式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准,不

接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）、《授
权委托书》（附件三），以便登记确认。

    2、登记时间：2022 年 09 月 09 日 9:00- 17:00。

    3、登记地点、邮寄地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大

厦 B 座北塔 11 层公司证券部。

    4、会议联系方式：

    联系人：齐士坤

    联系电话：010-88019152

    传 真：010-88019978

    电子邮箱：ir@rg-pharma.com

    联系地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔 11

层公司证券部。

    5、其他事项：本次大会会期半天，出席现场会议的股东和股东

代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,与会

股东所有费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流

程见附件一。

    六、备查文件

    1、《诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事会第六次

会议决议》。
    2、《诺思格（北京）医药科技股份有限公司第三届监事会第四次

会议决议》。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：股东参会登记表

    附件三：授权委托书

                   诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

                                          2022 年 8 月 29 日
    附件 一

              参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

    一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351333”，投票

简称为“诺思投票”。

    2、填报表决意见和选举票数。

    本次股东大会提案类型为非累积投票提案。对于非累积投票提

案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 09 月 15 日的交易时间，即上午 9:15—

9:25 和 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 09 月 15 日（现

场股东大会召开日）9:15—15:00 的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行投票。

    四、网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股

东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案

进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大

会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
       附件 二
                诺思格（北京）医药科技股份有限公司

                    2022 年第二次临时股东大会

                          股东参会登记表


股东名称/姓名                    统一社会信用代

  （全称）                        码/身份证号码


  股东账户                          持股数量


  联系电话                          联系地址


  电子邮箱                            邮编



是否本人参会                          备注


        注:

        1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容

   与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一

   致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人

   承担全部责任。特此承诺。

        2、已填妥及签署的登记表用信函或传真方式进行登记的（需提

   供有关证件复印件），以公司收到信函、传真的时间为准。

        3、请用正楷填写此表
   附件 三
             诺思格（北京）医药科技股份有限公司

                  2022 年第二次临时股东大会

                                授权委托书


    兹委托              先生（女士）代表我方出席诺思格（北京）

医药科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表我方行

使所有属于我方作为股东的表决权，以投票方式赞成/反对/弃权 2022

年第二次临时股东大会上的如下议案：

    请在适当的方格内填上“√”号。
                                           备注           同意   反对   弃权
  提案编码           提案名称          该列打勾的栏目
                                         可以投票
               总议案：除累积投票提
    100                                        √
                 案外的所有提案
非累积投票提
    案
               《关于变更公司注册资
               本、公司类型、修订<公
    1.00                                       √
               司章程>并办理工商变
               更登记及备案的议案》
               《关于使用部分闲置募
    2.00       集资金进行现金管理的            √
                       议案》
               《关于使用部分超募资
               金永久补充流动资金的            √
                       议案》
    4.00       《关于修订<股东大会
               议事规则>等公司制度        √    作为投票对象的子议案数：7
               的议案》（分项表决）
               《关于修订股东大会议
    4.01                                       √
                   事规则的议案》
             《关于修订董事会议事
   4.02                                √
                 规则的议案》
             《关于修订关联交易管
   4.03                                √
               理制度的议案》
             《关于修订对外担保制
   4.04                                √
                 度的议案》
             《关于修订独立董事议
   4.05                                √
               事规则的议案》
             《关于修订募集资金管
   4.06                                √
               理办法的议案》
             《关于修订对外投资制
   4.07                                √
                 度的议案》
             《关于修订监事会议事
   5.00                                √
                 规则的议案》

    1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

    2、若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适

当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

    委托人持股数：

    委托人盖章（签名）：                    受托人（签名）：

    委托日期：2022 年【 】月【 】日

    有效期限：2022 年【 】月【 】日至 2022 年第二次临时股东大

会结束时止