证券代码：301333     证券简称：诺思格     公告编号：2022-006



       诺思格（北京）医药科技股份有限公司

  关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）

于2022年08月26日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使

用不超过人民币14,000.00万元超募资金永久补充流动资金，上述

事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药

科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 》（证监许可

[2022]1185号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）

股票1,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币78.88

元，募集资金总额为人民币1,183,200,000元，扣除与发行有关的

费用95,601,797.73元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人

民币1,087,598,202.27元。

    上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）

于2022年07月28日进行了审验，出具了《验资报告》（致同验字
[2022]第110C000436号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金

的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在
银行签订了募集资金专户三方或四方监管协议。

   二、募集资金投资项目情况



        根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

 中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣

 除发行费用后，将投资于以下项目：

                                                            单位：万元

  序号           项目名称               总投资额      拟投入募集资金
    1         数据科学中心项目          18,100.00        18,100.00

    2       临床试验管理平台项目        18,900.00        18,900.00

    3           SMO 中心项目            6,300.00         6,300.00

    4          补充流动资金             17,700.00        17,700.00
                 合计                   61,000.00        61,000.00


    公 司 本 次 首次 公 开 发行 股 票 实际 募 集 资金 净 额 为人 民 币

108,759.82万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出

部分的募集资金为人民币47,759.82万元。截至本公告披露之日，

公司超募资金已使用为0元。

    三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

    为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要，遵循股东利

益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—

—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用不超过人
民币14,000.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总

额的29.31%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司最近12个
月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金

总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于

上市公司募集资金使用的有关规定。

    四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

    本次使用部分超募资金永久性补充流动资金将用于主营业务

相关的生产经营活动，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    公司承诺：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的

金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；公司在补充

流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投

资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    五、本次事项履行的审议程序及相关机构意见

    （一）董事会审议情况

    公司第四届董事会第六次会议决议审议通过了《关于使用部

分超募资金永久补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投

资 项 目建 设 资金 需求 前 提下 ， 同意 公司 使 用不 超过 人 民币

14,000.00万 元超募 资金用于 永久补 充流动 资金。 并提请 公司

2022年第二次临时股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司第三届监事会第四次会议决议审议通过了《关于使用部

分超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使

用超募资金人民币14,000.00万元用于永久补充流动资金有利于
满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司

的经营能力，符合维护公司及全体股东利益。公司本次使用部分
超募资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等

相关法律法规及规章制度的规定，不会与募集资金投资项目实施

计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用

超募资金人民币14,000.00万元用于永久补充流动资金。

    （三）独立董事意见

    经 核 查 ， 独立 董 事 认为 ， 公 司本 次 使 用超 募 资金 人 民币

14,000.00万元用于永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，

符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的

规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资

金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情形。

    独立董事一致同意公司使用超募资金人民币14,000.00万元

用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司2022年第二次

临时股东大会审议。
       （四）保荐机构核查意见

       保荐机构经核查后认为：公司本次使用部分超募资金永久性
补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事

发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次

使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符

合全体股东的利益。

       综上，保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金

事项无异议。


       七、备查文件

       1、公司第四届董事会第六次会议决议

       2、公司第三届监事会第四次会议决议

       3、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立

意见

       4、《中国国际金融股份有限公司关于诺思格（北京）医药科技股

份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》

       特此公告！

                      诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

                                             2022 年 8 月 29 日