证券代码：301333      证券简称：诺思格    公告编号：2022-008



       诺思格（北京）医药科技股份有限公司

           第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届监事会第四次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场

结合通讯方式召开。会议通知已于2022年08月19日以电子邮件、

专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出

席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召开符合有关法律、

法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以

下简称《公司章程》）的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的议案》

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设的情

况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有

利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
公司本次进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公

司 和 全体 股 东的 利益 。 监事 会 同意 公司 使 用不 超过 人 民币

90,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募

集资金进行现金管理的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金

的议案》

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经 审 议 ， 监 事 会 认 为 ：公 司 本 次 使用 超 募 资 金 人 民 币

14,000.00万元用于永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，

提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合维

护公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久性补充

流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章

制度的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响

募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和

损 害 股东 利益 的情 形。 监 事会 同意 公司 使用 超募 资金 人 民币
14,000.00万元用于永久补充流动资金。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资

金永久补充流动资金的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息

借款用于实施募投项目的议案》

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，监事会认为：本次借款是基于相关募投项目实施主

体实施募投项目的实际需要，有助于推进募投项目建设，符合公

司的主营业务发展方向，不存在改变或变相改变募集资金用途的

情形，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，

符合相关法律法规和公司制度。公司监事会同意公司使用不超过

18,100.00万元募集资金向全资子公司合肥艾科曼医学科技有限

公司提供无息借款以实施募投项目“数据科学中心项目”。上述借

款期限自实施借款之日起，至募投项目实施完成之日止，期间根

据募集资金投资项目建设实际实施需要进行划拨；到期后，如双

方均无异议，该笔借款可自动续期。由公司董事会授权公司管理

层全权办理上述借款划拨及其他后续相关的具体事宜，具体事项
由财务部负责组织实施。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司提

供无息借款用于实施募投项目的公告》。



    （五）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议

案》

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，监事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要

符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告

内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》全文及摘要。


    三、备查文件

    《诺思格（北京）医药科技股份有限公司第三届监事会第四次会

议决议》。

    特此公告！




                   诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会

                                          2022 年 8 月 29 日