诺思格：关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告2022-08-29
证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2022-007
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于
实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于2022年08月26日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了
《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项
目的议案》，同意公司使用不超过人民币18,100.00万元募集资金
向全资子公司合肥艾科曼医学科技有限公司（以下简称“合肥艾
科曼”）提供无息借款以实施募投项目。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 》（证监许可
[2022]1185号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）
股票1,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币78.88
元，募集资金总额为人民币1,183,200,000元，扣除与发行有关的
费用95,601,797.73元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币1,087,598,202.27元。
上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
于2022年07月28日进行了审验，出具了《验资报告》（致同验字
[2022]第110C000436号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金
的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在
银行签订了募集资金专户三方或四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣
除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 数据科学中心项目 18,100.00 18,100.00
2 临床试验管理平台项目 18,900.00 18,900.00
3 SMO 中心项目 6,300.00 6,300.00
4 补充流动资金 17,700.00 17,700.00
合计 61,000.00 61,000.00
注：公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款将全部用于募投
项目“数据科学中心项目”的实施
三、以募集资金向子公司提供无息借款的情况
鉴于募投项目“数据科学中心项目”的实施主体是公司全资
子公司合肥艾科曼，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目
的顺利实施，公司于2022年8月26日召开第四届董事会第六次会议
和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金向全
资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》，同意使用不超
过18,100.00万元募集资金向全资子公司合肥艾科曼提供无息借
款以实施“数据科学中心项目”。上述借款期限自实施借款之日起，
至募投项目实施完成之日止，期间根据募集资金投资项目建设实
际实施需要进行划拨，可滚动使用；到期后，如双方均无异议，
该笔借款可自动续期。公司董事会授权公司管理层全权办理上述
借款划拨、滚动使用及其他后续相关的具体事宜，具体事项由财
务部负责组织实施。
四、借款对象基本情况
公司名称 合肥艾科曼医学科技有限公司
统一社会信用代码 91340104MA2TTXY95P
住所及主要生产经 安徽省合肥市蜀山区新产业园区汶水路1201号电商园3
营地 期1号楼601
法定代表人： 李继刚
成立日期 2019-06-19
注册资本 200万元人民币
实收资本 0万元人民币
医学科技、人工智能科技、云计算科技领域内的技术开
发、技术咨询、成果转让；临床试验数据的管理与统计
分析、翻译服务；大数据信息科技领域内的大数据分析、
经营范围
处理、服务；云平台服务；云基础设施服务；软件设计、
开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
股权结构 公司全资子公司南京艾科曼信息技术有限公司持有合肥
艾科曼100%股权份额
五、向全资子公司提供无息借款用于募投项目对公司的影响
合肥艾科曼的主营业务为临床试验数据管理与统计分析，通
过实施“数据科学中心项目”可以进一步完善和丰富公司的临床
研究服务体系。本次使用募集资金向公司全资子公司合肥艾科曼
提供借款用于实施募投项目，是基于公司募投项目的建设需要，
有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存
在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符
合相关法律法规的规定以及公司发展战略，符合公司及全体股东
的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
合肥艾科曼是公司全资子公司，为实施“数据科学中心项目”
项目，已开立了募集资金专项账户。公司及合肥艾科曼与宁波银
行股份有限公司北京分行和保荐机构中国国际金融股份有限公司
共同签订了《募集资金四方监管协议》。公司向其提供借款期间对
其生产经营管理具有绝对控制权，财务风险可控。
六、本次事项履行的审议程序及相关机构意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第六次会议决议审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》。为
满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司董事
会同意公司使用不超过18,100.00万元募集资金向全资子公司合
肥艾科曼提供无息借款以实施募投项目“数据科学中心项目”。上
述借款期限自实施借款之日起，至募投项目实施完成之日止，期
间根据募集资金投资项目建设实际实施需要进行划拨；到期后，
如双方均无异议，该笔借款可自动续期。公司董事会授权公司管
理层全权办理上述借款划拨及其他后续相关的具体事宜，具体事
项由财务部负责组织实施。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第四次会议决议审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》。监
事会认为：本次借款是基于相关募投项目实施主体实施募投项目
的实际需要，有助于推进募投项目建设，符合公司的主营业务发
展方向，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损
害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法
规和公司制度。公司监事会同意公司使用不超过18,100.00万元募
集资金向全资子公司合肥艾科曼提供无息借款以实施募投项目
“数据科学中心项目”。上述借款期限自实施借款之日起，至募投
项目实施完成之日止，期间根据募集资金投资项目建设实际实施
需要进行划拨；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
由公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨及其他后续
相关的具体事宜，具体事项由财务部负责组织实施。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事认为，公司本次使用募集资金向全资子公
司合肥艾科曼提供无息借款，是基于公司募投项目的建设需要，
有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。公司
本次使用募集资金向全资子公司提供借款的决策程序符合《上市
公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小
股东利益的情形。使用募集资金向全资子公司借款，不会改变或
变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款
事项。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：公司本次使用募集资金向全资子公
司提供无息借款以实施募投项目事项不影响募集资金投资计划的
正常进行，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行
了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关
规定。
综上，保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司提供无息
借款以实施募投项目的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立
意见；
4、《中国国际金融股份有限公司关于诺思格（北京）医药科技股
份有限公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投
项目的核查意见》。
特此公告！
诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
