证券代码：301333           证券简称：诺思格          公告编号：2022-021



        诺思格（北京）医药科技股份有限公司

 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
                   发行费用的自筹资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




   诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12

月22日召开了第四届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通

过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金人民币658.17万元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,019.56万元（不

含增值税），共计人民币1,677.73万元。具体情况如下：


    一、募集资金基本情况


    经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有

限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185号）同意注册，

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1.00元，

每股发行价格为人民币78.88 元，募集资金总额为人民币1,183,200,000.00

元，扣除与发行有关的费用95,601,797.73元（不含增值税）后，实际募集资

金净额为人民币1,087,598,202.27元。

    上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年
07月28日进行了审验，出具了《验资报告》（致同验字[2022]第110C000436

号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并

与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金专户三方或四方监管协

议。


    二、募集资金投资项目情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称

“《招股说明书》”）中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票

募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

                                                            单位：万元

    序号            项目名称          总投资额          拟投入募集资金
       1   数据科学中心项目                18,100.00            18,100.00
       2   临床试验管理平台项目            18,900.00            18,900.00
       3   SMO 中心项目                      6,300.00            6,300.00
       4   补充流动资金                    17,700.00            17,700.00
                   合计                    61,000.00            61,000.00


    三、自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况及置换安排


    为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，

公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资，并支付了部分发行费用。

截至2022年09月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为

658.17万元，自筹资金支付发行费用的金额为1,019.56万元（不含增值税），

共计1,677.73万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费

用金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于

诺思格（北京）医药科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目

及支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（致同专字（2022）第

110A018027号）。
    （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排


    公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先

行投入，截至2022年09月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

的实际投资金额为658.17万元，具体情况如下：


                                                              单位：万元

序                            募集资金承诺 自筹资金预先
          项目名称                                             拟置换金额
号                              投资金额       投入
1 数据科学中心项目                   18,100.00            -                 -
 2 临床试验管理平台项目              18,900.00       658.17           658.17
 3 SMO 中心项目                       6,300.00            -                 -
 4 补充流动资金                      17,700.00            -                 -
           合计                      61,000.00       658.17           658.17

    （二）自筹资金预先支付发行费用情况

    截至 2022 年 9 月 30 日，本公司已以自筹资金预先支付发行费用为 1,019.56
万元（不含增值税），具体情况如下：

                                                              单位：万元

序                              发行费用     自筹资金预先支付
          项目名称                                             拟置换金额
号                            （不含增值税） 金额（不含增值税）
1 保荐承销费用                         7,159.20          240.00       240.00
2 审计及验资费                          943.40           518.87       518.87
3 律师费                               1,072.79          230.00       230.00
4 发行信息披露费                        353.77                  -               -
5 发行手续费及其他费用                    31.02           30.69        30.69
            合计                       9,560.18         1,019.56     1,019.56


    四、募集资金置换先期投入的实施


    公司已在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“本次

发行及上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支

付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制
度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资

金以及支付项目剩余款项”。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金与《招股说明书》中的相关安排一致。


    本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规

范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未影响募集资金投资计划的

正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

    五、履行的审议程序及相关意见


    （一） 董事会审议情况


    2022年12月22日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事

会认为：为了保证募投项目的正常进度需要，公司在募集资金实际到位前已

由公司利用自筹资金先行投入，现募集资金已到位，公司使用募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金，可以降低公司

的财务费用，提高资金的使用效率，该事项符合《上市公司监管指引第2号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的

要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金658.17万元及已支付

发行费用的自筹资金1,019.56万元（不含增值税），合计1,677.73万元。


    （二） 独立董事意见


    公司独立董事认为：公司本次使用募集资金1,677.73万元置换已预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金

到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法

律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    综上，公司独立董事一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

    （三）监事会意见


    2022年12月22日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事

会认为：公司本次使用募集资金1,677.73万元置换已预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过

六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，

不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金事项。


    （四）会计师事务所鉴证意见

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）对诺思格（北京）医药科技股份有

限公司提供的截至2022年09月30日以募集资金置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的专项说明进行了鉴证，出具了《关于诺思格（北京）
医药科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用

的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（致同专字（2022）第110A018027号）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的截至2022年09

月30日的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹

资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2022

年09月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情

况。


       （五）保荐机构核查意见


       经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，

独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，致同会计师事务

所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支

付发行费用的情况进行了鉴证。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时

间未超过6个月，相关事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要

求，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资

计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

       保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的事项无异议。

       六、备查文件
    1、《第四届董事会第九次会议决议》；

    2、《第三届监事会第七次会议决议》；

    3、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》；

    4、《中国国际金融股份有限公司关于诺思格（北京）医药科技股份有限

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核

查意见》。

    5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于诺思格（北京）医

药科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的

自筹资金的专项说明的鉴证报告》（致同专字（2022）第110A018027号）


    特此公告。


                           诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年12月22日