证券代码：301333             证券简称：诺思格       公告编号：2023-002



         诺思格（北京）医药科技股份有限公司

            第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第八次会议于2023年04月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会

议通知已于2023年04月14日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本

次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会

议召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公

司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，监事会认为： 2022年度监事会工作报告内容真实、准确、完整

地反映了监事会2022年度的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

    3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，监事会认为：公司2022年年度报告全文及其摘要的内容真实、

准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要

求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，监事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章以及《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度

完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系

促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、

准确、完整。2022年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重

大缺陷或重要缺陷，公司内部控制是有效的。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理

的议案》

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正

常运营及确保资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

公司本次进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不

超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和额度不超过人民

币50,000.00万元的自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及公

司《募集资金管理办法》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、

合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息

披露义务。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （六）审议通过《关于<2023年第一季度报告全文>的议案》

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》内容真实、准确、
完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2023年第一季度报告》。

    （七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案与公司目前所

处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报，充分考虑了

广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，符合《公司法》和《公司

章程》的相关规定。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于公司2022年度利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，监事会认为：公司2022年度财务决算报告全面、真实、准确反

映公司2022年度经营业绩及财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>

的议案》

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增

强利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号

—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司制订

了《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》，经审议，监事会认为：三年回

报规划符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未

来三年股东回报规划（2023-2025年）》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相

关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。为保证公司

审计工作的连续性和工作质量，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司2023年度审计机构。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    《第三届监事会第八次会议决议》。

    特此公告。

                             诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会

                                                      2023年04月24日