证券代码：301336          证券简称：趣睡科技         公告编号：2022-010



                     成都趣睡科技股份有限公司

                    关于修订公司治理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 8 月 29 日召开
 第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关
 于修订公司治理制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，相关议案
 尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议, 现将具体情况公告如下：
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中
 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定，结合公司实际情况，为进
 一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司拟对部分治理制度进行修订，
 本次修订的制度包括：


   序号                    制度名称                 是否提交股东大会审议
    1                股东大会议事规则                         是
    2                   董事会议事规则                        是
    3                   监事会议事规则                        是
    4            股东大会网络投票管理制度                     是
    5                募集资金管理制度                         是
    6                对外担保管理制度                         是
    7                财务资助管理办法                         否
    8            董事会审计委员会工作细则                     否
    9        董事会薪酬与考核委员会工作细则                   否
    10           董事会提名委员会工作细则                     否
  11                     信息披露管理制度                       否
  12                    董事会秘书工作细则                      否
  13                    投资者关系管理制度                      否
  14                重大事项内部报告及保密制度                  否
  15                内幕信息知情人登记管理制度                  否
  16                       内部审计制度                         否

            董事、监事和高级管理人员所持公司股份
  17                                                            否
                         及其变动管理办法


       上述第 1-6 项制度的修订尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露。


       特此公告！




                                             成都趣睡科技股份有限公司董事会

                                                   2022 年 8 月 29 日