证券代码：301336         证券简称：趣睡科技         公告编号：2022-011



                     成都趣睡科技股份有限公司

          关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”） 据《中华人民共和国公
 司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，经第一届董事
 会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会
 的议案》，公司决定于 2022 年 9 月 14 日（星期三）14:30 召开 2022 年第二次
 临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就
 召开公司 2022 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
     2、股东大会召集人：公司董事会
     3、会议召集的合法、合规性：公司第一届董事会第二十一次会议审议通过
 了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会
 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
 规定。
     4、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）14:30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为：2022 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 14 日
 9:15-15:00。
     5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 9 月 7 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 9 月 7 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东
代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街 9 号绿地中心
1 号楼 1602 室。
      二、会议审议事项
     本次提交股东大会表决的提案具体如下：
                                                                     备注
     提案编码                     提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票
       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
  非累积投票提案
                    《关于变更公司注册资本、公司类型及修
       1.00         订<公司章程>并办理工商变更登记的议                √
                    案》
                    《关于修订公司治理制度的议案》（需逐    √ 作为投票对象的子议案
       2.00
                    项表决）                                       数：（5）
       2.01         《关于修订<股东大会议事规则>的议案》              √
       2.02         《关于修订<董事会议事规则>的议案》                √
                    《关于修订<股东大会网络投票管理制
       2.03                                                           √
                    度>的议案》
       2.04         《关于修订<募集资金管理制度>的议案》              √
       2.05         《关于修订<对外担保管理制度>的议案》              √
       3.00         《关于修订<监事会议事规则>的议案》                √
    上述议案已经第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议审
议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 于 2022 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    上述议案均采用非累积投票方式表决，其中提案 1.00、提案 2.00 项下
2.01-2.02 和提案 3.00 属于特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 2 需逐项表决。

    三、提案编码注意事项

    1、本次股东大会未设累积投票提案。提案编码 100 为总议案，对提案 100
进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同投票意见。
    2、对于逐项表决的提案，将逐项表决提案本身（即一级提案）投票视为对
其下各级子议案表达相同投票意见。

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续；委托代理他人出席会议
的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件
2）、委托人股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票
账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。
    （3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按
照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖
公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印
件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股份数量。
    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2022 年第二次
临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。如通过信函方式登
记，信封上请注明“2022 年第二次临时股东大会”字样。
    （5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东
代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
    2、登记时间：2022 年 9 月 9 日（星期五）9:30-11:30，14:00-17:30；采
取信函或传真方式登记的须在 2022 年 9 月 9 日（星期五）下午 17:30 之前送达
或传真至公司。
    3、登记地点：浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号浙商创投大厦 C 座 707 室
会议室
    4、会议联系方式
    通讯地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号浙商创投大厦 C 座 707 室
    联系人：钟兰
    联系电话：028-86645940
    传真：028-87713094
    电子邮箱：8h@8hsleep.com
    邮政编码：310063
    5、注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资料于会议开
始前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或
委托代理人的食宿及交通等费用自理。
    6、特别提示：
    （1）为配合当前新型冠状病毒疫情防控的相关安排，公司鼓励和建议股东
优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。
    （2）拟现场参会的股东和股东代理人请务必提前关注并遵守宁波市有关疫
情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，现场会议当天需配合完成
核查行程卡、健康码、体温检测等相关防疫检查工作，符合要求者方可现场参会，
进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，做好个人防护措施，未提前登记或
不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
    六、备查文件

    1、第一届董事会第二十一次会议决议；
    2、第一届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
    附件三：参会股东登记表




                                    成都趣睡科技股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 8 月 29 日
附件一
                        成都趣睡科技股份有限公司
                       参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码：351336
       2、投票简称：趣睡投票
       3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案均为非累积投票议案，
填报表决意见为：同意，反对，弃权。
       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1. 投票时间：2022 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
       2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 14 日 9:15—15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二

                                  授权委托书


    兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席成都趣睡科技
股份有限公司于 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并代表
本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大
会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    委托人对受托人的指示如下：
                                             备注            同意     反对     弃权
  提案编码             提案名称         该列打勾的栏目
                                        可以投票
                 总议案：除累积投票提
     100                                      √
                 案外的所有提案
非累积投票提案
                 《关于变更公司注册
                 资本、公司类型及修订
     1.00                                     √
                 <公司章程>并办理工
                 商变更登记的议案》
                 《关于修订公司治理
     2.00        制度的议案》（需逐项       √     作为投票对象的子议案数：（5）
                 表决）
                 《关于修订<股东大会
     2.01                                     √
                 议事规则>的议案》
                 《关于修订<董事会议
     2.02                                     √
                 事规则>的议案》
                 《关于修订<股东大会
     2.03        网络投票管理制度>的          √
                 议案》
                 《关于修订<募集资金
     2.04                                     √
                 管理制度>的议案》
                 《关于修订<对外担保
     2.05                                     √
                 管理制度>的议案》
                 《关于修订<监事会议
     3.00                                     √
                 事规则>的议案》
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有
权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。


委托人姓名（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份性质：
委托人持有股份数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：




                                    委托日期：    年     月    日




附注：1、单位委托须加盖单位公章；
      2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
                      成都趣睡科技股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证
号码/法人股东统
一社会信用代码
    股东地址
    股东账号                         持股数量（股）
  出席会议人员
                                        是否委托
      姓名
                                         代理人
   代理人姓名
                                       身份证号码
    联系电话                            电子邮箱
发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：



                                                   年   月    日


    附注：
    1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
    2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言
意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本
公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点
的股东均能在本次股东大会上发言。
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。