北京市天元律师事务所
关于成 睡科技 份有 公司
2022 年 二次临时 东大会的法律意
京天 字 2022 512 号
成 睡科技 份有 公司
成 睡科技 份有 公司 以下 称 公司 2022 年 二次临时 东大会
以下 称 本次 东大会 取现场投票与 投票相 合的方式召开 现场会
于 2022 年 9 月 14 日下午 14:30 在浙江省宁波市江北区中 使君 9号 地
中心 1 号楼 1602 室召开。北京市天元律师事务所 以下 称 本所 接受公司
任 指派本所律师参加本次 东大会会 并根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国 券法》 以下 称《 券法》 、《上市公司 东大会 则》 以下
称 《 东大会 则》 以及《成 睡科技 份有 公司 》 以下 称 《公
司 》 有关 定 就本次 东大会的召 、召开 序、出席现场会 人员
的 格、召 人 格、会 决 序及 决 果 事 出具本法律意 。
为出具本法律意 本所律师审查了《成 睡科技 份有 公司 一届
事会 二十一次会 决 公告》、《成 睡科技 份有 公司 一届监事会 十二
次会 决 公告》、《成 睡科技 份有 公司关于召开公司 2022 年 二次临时
东大会的 知》 以下 称 《召开 东大会 知》 以及本所律师 为必 的
其他文件和 料 同时审查了出席现场会 东的 份和 格、 了本次 东大
会的召开。
本所及 办律师依据《 券法》《律师事务所从事 券法律业务 理办法》和《律
师事务所 券法律业务执业 则 》 定及本法律意 出具日以前已 发生
或 存在的事实 严格履 了法定 循了勤勉尽 和 实信用原则 了充
分的核查 保 本法律意 所 定的事实真实、准确、完整 所发 的 性意
合法、准确 不存在 假 、 导性 或 大 漏 并承担相应法律 任。
本所及 办律师同意将本法律意 作为本次 东大会公告的法定文件 同其他
公告文件一并提交深圳 券交易所 以下 称 深交所 予以审核公告 并依法对出
具的法律意 承担 任。
本所律师按照律师 业公 的业务标准、 德 和勤勉尽 神 对公司提供
的文件和有关事实 了核查和 现出具法律意 如下
一、 本次 东大会的召 、召开 序
公司 一届 事会于 2022 年 8 月 29 日召开 二十一次会 做出决 召 本次
东大会 并于 2022 年 8 月 30 日 指定信息披 媒体发出了《召开 东大会
知》。 《召开 东大会 知》中 明了召开本次 东大会的时 、地点、审 事
、投票方式和出席会 对 内容。
本次 东大会 用现场投票和 投票相 合的方式召开。本次 东大会现场
会 于 2022 年 9 月 14 日下午 14:30 在浙江省宁波市江北区中 使君 9号
地中心 1 号楼 1602 室召开 由 事 李勇主持 完成了全 会 。本次 东
大会的 投票 深交所 东大会 投票 深交所交易 投票
平台 投票的具体时 为 2022 年 9 月 14 日 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00
深交所互 投票 投票的具体时 为 2022 年 9 月 14 日
9:15-15:00。
本所律师 为 本次 东大会的召 、召开 序 合法律、 政法 、《 东
大会 则》和《公司 》的 定。
二、 出席本次 东大会的人员 格、召 人 格
一 出席本次 东大会的人员 格
出席公司本次 东大会的 东及 东代理人 包括 投票方式 共 12 人
共 持有公司有 决权 份14,272,801 占公司 份总数的 35.6820% 其中
1、根据出席公司现场会 东提供的 东持 凭 、 东的授权委托书和个
人 份 明 相关 料 出席本次 东大会现场会 的 东共 4人 共 持有公
司有 决权 份 13,526,381 占公司 份总数的 33.8160%。
2、根据深圳 券信息有 公司提供的 投票 果 参加本次 东大会
投票的 东共 8人 共 持有公司有 决权 份 746,420 占公司 份总数的
1.8660%。
公司 事、监事、 理人员、单独或合并持有公司 5%以上 份的 东 或
东代理人 以外其他 东 或 东代理人 以下 称 中小投 6人 代
公司有 决权 份数 19,425 占公司 份总数的 0.0486%。
上 公司 东及 东代 外 公司 事、监事、公司 事会秘书及本所律师
出席了会 分 理人员列席了会 。
二 本次 东大会的召 人
本次 东大会的召 人为公司 事会。
投票 东 格在其 投票时 由 券交易所 。
核查 本所律师 为 本次 东大会出席会 人员的 格、召 人 格均合
法、有效。
三、 本次 东大会的 决 序、 决 果
查 本次 东大会所 决的事 均已在《召开 东大会 知》中列明。
本次 东大会 取现场投票与 投票相 合的方式 对列入 的 案
了审 和 决 未以任何理由搁 或 不予 决。
本次 东大会所审 事 的现场 决投票 由 东代 、监事共同 票、
监票。本次 东大会的 投票情况 以深圳 券信息有 公司向公司提供的投票
果为准。
合并 投票及现场 决 果 本次 东大会审 案 决 果如下
一 《关于变更公司注册 本、公司 型及修 公司 并办理工商变更
登 的 案》
本 案涉及特别决 事 得出席本次 东大会有 决权 份总数的三分
之二以上审 。
决情况 同意14,253,476 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的
99.8646% 反对19,325 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.1354%
弃权0 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.0000%。
其中 中小投 投票情况为 同意100 占出席会 中小投 所持有
决权 份总数的0.5148% 反对19,325 占出席会 中小投 所持有 决权
份总数的99.4852% 弃权0 占出席会 中小投 所持有 决权 份总数的
0.0000%。
决 果
二 《关于修 公司治理制度的 案》
2.01 《关于修 < 东大会 事 则 的 案》
本 案涉及特别决 事 得出席本次 东大会有 决权 份总数的三分
之二以上审 。
决情况 同意14,253,476 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的
99.8646% 反对16,525 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.1158%
弃权2,800 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.0196%。
其中 中小投 投票情况为 同意100 占出席会 中小投 所持有
决权 份总数的0.5148% 反对16,525 占出席会 中小投 所持有 决权
份总数的85.0708% 弃权2,800 占出席会 中小投 所持有 决权 份总数
的14.4144%。
决 果
2.02 《关于修 < 事会 事 则 的 案》
本 案涉及特别决 事 得出席本次 东大会有 决权 份总数的三分
之二以上审 。
决情况 同意14,253,476 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的
99.8646% 反对16,525 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.1158%
弃权2,800 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.0196%。
其中 中小投 投票情况为 同意100 占出席会 中小投 所持有
决权 份总数的0.5148% 反对16,525 占出席会 中小投 所持有 决权
份总数的85.0708% 弃权2,800 占出席会 中小投 所持有 决权 份总数
的14.4144%。
决 果
2.03 《关于修 < 东大会 投票 理制度 的 案》
决情况 同意14,253,476 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的
99.8646% 反对16,525 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.1158%
弃权2,800 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.0196%。
其中 中小投 投票情况为 同意100 占出席会 中小投 所持有
决权 份总数的0.5148% 反对16,525 占出席会 中小投 所持有 决权
份总数的85.0708% 弃权2,800 占出席会 中小投 所持有 决权 份总数
的14.4144%。
决 果
2.04 《关于修 <募 理制度 的 案》
决情况 同意14,253,476 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的
99.8646% 反对19,325 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.1354%
弃权0 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.0000%。
其中 中小投 投票情况为 同意100 占出席会 中小投 所持有
决权 份总数的0.5148% 反对19,325 占出席会 中小投 所持有 决权
份总数的99.4852% 弃权0 占出席会 中小投 所持有 决权 份总数的
0.0000%。
决 果
2.05 《关于修 <对外担保 理制度 的 案》
决情况 同意14,253,476 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的
99.8646% 反对19,325 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.1354%
弃权0 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.0000%。
其中 中小投 投票情况为 同意100 占出席会 中小投 所持有
决权 份总数的0.5148% 反对19,325 占出席会 中小投 所持有 决权
份总数的99.4852% 弃权0 占出席会 中小投 所持有 决权 份总数的
0.0000%。
决 果
三 《关于修 监事会 事 则 的 案》
本 案涉及特别决 事 得出席本次 东大会有 决权 份总数的三分
之二以上审 。
决情况 同意14,253,476 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的
99.8646% 反对19,325 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.1354%
弃权0 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.0000%。
其中 中小投 投票情况为 同意100 占出席会 中小投 所持有
决权 份总数的0.5148% 反对19,325 占出席会 中小投 所持有 决权
份总数的99.4852% 弃权0 占出席会 中小投 所持有 决权 份总数的
0.0000%。
决 果
本所律师 为 本次 东大会的 决 序、 决 果合法有效。
四、 意
上 本所律师 为 公司本次 东大会的召 、召开 序 合法律、 政法
、《 东大会 则》和《公司 》的 定 出席本次 东大会现场会 的人员
格及召 人 格合法有效 本次 东大会的 决 序、 决 果合法有效。
本 以下无正文