证券代码：301336         证券简称：趣睡科技          公告编号：2022-015



                     成都趣睡科技股份有限公司

                第一届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年 10 月 20 日以电子
 邮件的方式通知公司第一届董事会成员于 2022 年 10 月 25 日以现场与通讯的方
 式在公司会议室召开第一届董事会第二十二次会议。会议于 2022 年 10 月 25 日
 如期召开。会议由董事长李勇主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的
 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合
 法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
     经审议，全体董事一致认为：2022 年第三季度报告符合法律、行政法规和
 中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真
 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏。
     具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
     表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     （二）审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的议案》
     同意公司使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用 2,556,758.21 元（不
 含税）。本次置换的资金是在募集资金未到账前公司利用自筹资金预先支付的发
 行费用，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，未改变募集资
 金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情
 形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议
的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次置换事项出具鉴证
报告。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （三）审议通过《关于制定<员工借款管理办法>并向员工提供借款暨财务
资助的议案》
    为进一步完善员工薪酬福利体系，更好地吸引和留住人才，提升公司人才团
队的凝聚力，公司计划使用部分自有资金为员工提供借款，借款资金总额不超过
人民币 500 万元，在此额度范围内，员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于
后续员工借款申请。为规范员工借款的申请及执行管理，特制订《员工借款管理
办法》，该办法在充分考虑员工的职位级别，员工的履约能力等因素的基础上制
定，相关风险可控。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议
的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （四）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司经营发展需求，进一步优化公司财务结构，同意公司拟向招商银
行股份有限公司杭州分行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度（具体授信
金额、授信方式最终以与授信银行实际签订的正式协议为准），授信期限为一年，
在以上额度范围内可循环使用，担保方式为信用。同时，公司董事会授权公司管
理层办理相关手续并签署相关法律文件。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
1. 第一届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。


特此公告。

                                      成都趣睡科技股份有限公司董事会

                                           2022 年 10 月 25 日