证券代码：301336          证券简称：趣睡科技        公告编号：2022-028



                        成都趣睡科技股份有限公司

                  2022 年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开的时间：
     1. 现场会议召开时间：2022 年 12 月 9 日（星期五）14:30
     2. 网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12
 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12
 月 9 日 9:15-15:00。
     （二）会议召开地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街 9 号绿地中心 1
 号楼 1602 室。
     （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
     （四）会议召集人：公司董事会。
     （五）会议主持人：公司董事长李勇先生
     （六）会议召开的合法性及合规性：公司第一届董事会第二十三次会议审议
 通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大
 会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （七）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 10 名，代表有效表决权股份
15,862,376 股，占公司有表决权股份总数的 39.6559％。其中：
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 4 名，代表有效表决权股
份 13,526,381 股，占公司有表决权股份总数的 33.8160％。
    通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 6 名，代表有效表决权股份
2,335,995 股，占公司有表决权股份总数的 5.8400％。
    2.中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
及其代理人共 4 名，代表有效表决权股份 1,609,000 股，占公司有表决权股份总
数的 4.0225%。
    其中：通过现场投票的中小股东及其代理人共 0 人，代表有效表决权股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
    通过网络投票的中小股东共 4 人，代表有效表决权股份 1,609,000 股，占公
司有表决权股份总数的 4.0225%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律
师事务所律师出席本次会议，对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见
书。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议通过了
以下议案：
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
    表决结果：同意 15,860,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9893％；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
    （二）逐项审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
    会议以累积投票方式表决，分项选举非独立董事李勇先生、李亮先生、钟兰
女士、贺丹女士为公司第二届董事会成员。上述董事任期为三年，自本次股东大
会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
    2.01 选举李勇先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：同意 15,858,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9748％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 1,605,001 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7515%。
    表决结果通过。
    2.02 选举李亮先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：同意 15,858,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9748％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 1,605,001 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7515%。
    表决结果通过。
    2.03 选举钟兰女士为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：同意 15,858,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9748％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 1,605,001 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7515%。
    表决结果通过。
    2.04 选举贺丹女士为公司第二届董事会非独立董事
    表决结果：同意 15,858,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9748％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 1,605,001 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7515%。
    表决结果通过。
    （三）逐项审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
    会议以累积投票方式表决，分项选举独立董事张华先生、张耀华先生、郭斌
先生为公司第二届董事会成员。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所
审核无异议。上述董事任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体
表决情况如下：
    3.01 选举张华先生为公司第二届董事会独立董事
    表决结果：同意 15,858,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9748％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 1,605,001 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7515%。
    表决结果通过。
    3.02 选举张耀华先生为公司第二届董事会独立董事
    表决结果：同意 15,858,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9748％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 1,605,001 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7515%。
    表决结果通过。
    3.03 选举郭斌先生为公司第二届董事会独立董事
    表决结果：同意 15,858,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9748％。
    其中，中小投资者的表决情况如下：同意 1,605,001 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7515%。
    表决结果通过。
    （四）逐项审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
    会议以累积投票方式表决，分项选举股东代表监事张光中先生、芶浩然先生
为公司第二届监事会成员，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事厍金江女
士共同组成公司第二届监事会。上述监事任期为三年，自本次股东大会决议通过
之日起计算。具体表决情况如下：
    4.01 选举张光中先生为公司第二届监事会股东代表监事
    表决结果：同意 15,858,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9748％。
    表决结果通过。
    4.02 选举芶浩然先生为公司第二届监事会股东代表监事
    表决结果：同意 15,858,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9748％。
    表决结果通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市天元律师事务所崔斌律师、徐双豪律师见证，并出具
了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2022年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司2022年第三次临
时股东大会的法律意见。


    特此公告。


                                     成都趣睡科技股份有限公司
                                               董事会
                                           2022 年 12 月 9 日