北京市天元律师事务所
关于成 技 份有 公司
2022 年 三次临时 东大会的法律意
京天 字（2022） 621 号
：成 技 份有 公司
成 技 份有 公司（以下 公司 ）2022 年 三次临时 东大会
（以下 本次 东大会 ） 取现场 决与 投 相 合的方式召开，现场会
于 2022 年 12 月 9 日（星期五）14:30 在浙江省宁波市江北区中 使君 9
号 地中心 1 号楼 1602 室召开。北京市天元律师事务所（以下 本所 ）接受
公司 任，指派本所律师参加本次 东大会会 ，并根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国 券法》（以下 《 券法》 ）、《上市公司 东大会 则》
（以下 《 东大会 则》 ）以及《成 技 份有 公司 》（以下
《公司 》 ） 有关 定，就本次 东大会的召 、召开 序、出席现场会
人员的 格、召 人 格、会 决 序及 决 果 事 出具本法律意 。
为出具本法律意 ，本所律师审查了《成 技 份有 公司 一届 事
会 二十三次会 决 公告》、《成 技 份有 公司 一届监事会 十四次
会 决 公告》、《成 技 份有 公司关于召开公司 2022 年 三次临时
东大会的 》（以下 《召开 东大会 》 ）以及本所律师 为必 的其他
文件和 料，同时审查了出席现场会 东的 份和 格、 了本次 东大会的
召开，并参与了本次 东大会 案 决 的现场监 工作。
本所及 办律师依据《 券法》《律师事务所从事 券法律业务 理办法》和《律
师事务所 券法律业务执业 则（ ）》 定及本法律意 出具日以前已 发生
或 存在的事实，严格履 了法定 ， 循了勤勉尽 和 实信用原则， 了充
分的核查 ，保 本法律意 所 定的事实 实、准 、完整，所发 的 性意
合法、准 ，不存在 假 、 导性 或 大 漏，并承担相应法律 任。
本所及 办律师同意将本法律意 作为本次 东大会公告的法定文件， 同其他
公告文件一并提交深圳 券交易所（以下 深交所 ）予以审核公告，并依法对出
具的法律意 承担 任。
本所律师按照律师 业公 的业务标准、 德 和勤勉尽 ，对公司提供
的文件和有关事实 了核查和 ，现出具法律意 如下：
一、本次 东大会的召 、召开 序
公司 一届 事会于 2022 年 11 月 23 日召开 二十三次会 做出决 召 本
次 东大会，并于 2022 年 11 月 24 日 指定信息披 媒体发出了《召开 东大
会 》。 《召开 东大会 》中 明了召开本次 东大会的时 、地点、审
事 、投 方式和出席会 对 内容。
本次 东大会 用现场投 和 投 相 合的方式召开。本次 东大会现场
会 于 2022 年 12 月 9 日下午 14:30 在浙江省宁波市江北区中 使君 9号
地中心 1 号楼 1602 室召开，由 事 李勇主持，完成了全 会 。本次 东
大会的 投 深交所 东大会 投 ， 深交所交易 投
平台 投 的具体时 为 2022 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
深交所互 投 投 的具体时 为 2022 年 12 月 9 日 9:15-
15:00。
本所律师 为，本次 东大会的召 、召开 序 合法律、 政法 、《 东
大会 则》和《公司 》的 定。
二、出席本次 东大会的人员 格、召 人 格
（一）出席本次 东大会的人员 格
出席公司本次 东大会的 东及 东代理人（包括 投 方式）共 10 人，
共 持有公司有 决权 份 15,862,376 ，占公司 份总数的 39.6559％，其中：
1、根据出席公司现场会 东提供的 东持 凭 、 东的授权委托书和个
人 份 明 相关 料，出席本次 东大会现场会 的 东共 4 人，共 持有公
司有 决权 份 13,526,381 ，占公司 份总数的 33.8160％。
2、根据深圳 券信息有 公司提供的 投 果，参加本次 东大会
投 的 东共 6 人，共 持有公司有 决权 份 2,335,995 ，占公司 份总数
的 5.8400％。
公司 事、监事、 理人员、单独或合并持有公司 5%以上 份的 东（或
东代理人）以外其他 东（或 东代理人）（以下 中小投 ）4 人，代
公司有 决权 份数 1,609,000 ，占公司 份总数的 4.0225％。
上 公司 东及 东代 外，公司 事、监事、公司 事会 书及本所律师
出席了会 ， 分 理人员列席了会 。
（二）本次 东大会的召 人
本次 东大会的召 人为公司 事会。
投 东 格在其 投 时，由 券交易所 。
核查，本所律师 为，本次 东大会出席会 人员的 格、召 人 格均合
法、有效。
三、本次 东大会的 决 序、 决 果
查 ，本次 东大会所 决的事 均已在《召开 东大会 》中列明。
本次 东大会 取现场投 与 投 相 合的方式，对列入 的 案
了审 和 决，未以任何理由搁 或 不予 决。
本次 东大会所审 事 的现场 决投 ，由 东代 、监事共同 、
监 。本次 东大会的 投 情况，以深圳 券信息有 公司向公司提供的投
果为准。
合并 投 及现场 决 果，本次 东大会审 案 决 果如下：
（一）《关于修 公司 及其 件的 案》
本 案涉及特别决 事 ， 得出席本次 东大会有 决权 份总数的三分
之二以上审 。
决情况：同意15,860,676 ，占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的
99.9893%；反对1,700 ，占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.0107%；
弃权0 ，占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的0.0000%。
其中，中小投 投 情况为：同意1,607,300 ，占出席会 中小投 所持
有 决权 份总数的99.8943%；反对1,700 ，占出席会 中小投 所持有 决
权 份总数的0.1057%；弃权0 ，占出席会 中小投 所持有 决权 份总数的
0.0000%。
决 果：
（二）《关于 举 二届 事会 独 事的 案》
2.01 举李勇先生为公司 二届 事会 独 事
决情况：同意15,858,377 。
其中，中小投 投 情况为：同意1,605,001 。
决 果：
2.02 举李亮先生为公司 二届 事会 独 事
决情况：同意15,858,377 。
其中，中小投 投 情况为：同意1,605,001 。
决 果：
2.03 举 兰女士为公司 二届 事会 独 事
决情况：同意15,858,377 。
其中，中小投 投 情况为：同意1,605,001 。
决 果：
2.04 举 丹女士为公司 二届 事会 独 事
决情况：同意15,858,377 。
其中，中小投 投 情况为：同意1,605,001 。
决 果：
（三）《关于 举 二届 事会独 事的 案》
3.01 举张华先生为公司 二届 事会独 事
决情况：同意15,858,377 。
其中，中小投 投 情况为：同意1,605,001 。
决 果：
3.02 举张 华先生为公司 二届 事会独 事
决情况：同意15,858,377 。
其中，中小投 投 情况为：同意1,605,001 。
决 果：
3.03 举 斌先生为公司 二届 事会独 事
决情况：同意15,858,377 。
其中，中小投 投 情况为：同意1,605,001 。
决 果：
（四）《关于 举 二届监事会 东代 监事的 案》
4.01 举张光中先生为公司 二届监事会 东代 监事
决情况：同意15,858,377 。
其中，中小投 投 情况为：同意1,605,001 。
决 果：
4.02 举 浩然先生为公司 二届监事会 东代 监事
决情况：同意15,858,377 。
其中，中小投 投 情况为：同意1,605,001 。
决 果：
本所律师 为，本次 东大会的 决 序、 决 果合法有效。
四、 意
上，本所律师 为，公司本次 东大会的召 、召开 序 合法律、 政法
、《 东大会 则》和《公司 》的 定；出席本次 东大会现场会 的人员
格及召 人 格合法有效；本次 东大会的 决 序、 决 果合法有效。
（本 以下无正文）