证券代码：301336           证券简称：趣睡科技        公告编号：2023-009



                     成都趣睡科技股份有限公司

                    关于购买董监高责任险的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了
 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议《关于购买董监高责
 任险的议案》，为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履
 行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高
 级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下：
     一、责任保险方案
     1.投保人：成都趣睡科技股份有限公司
     2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
     3.责任限额：人民币1亿元。（最终以签订的保险合同为准）
     4.保险费：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
     5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
     为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
 办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
 其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
 其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或
 之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
     二、履行的审议程序
     根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，关
 于本次拟购买董监高责任险事项，公司全体董事、监事均回避表决，该事项将直
 接提交公司股东大会审议。
    三、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利
于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进
相关责任人员充分行使权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意为公司及董监高人
员购买责任险，并将该议案提交公司股东大会审议。
    四、监事会意见
    经审查，监事会认为：公司根据《上市公司治理准则》的相关规定，拟购买
董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管
理人员的权益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意此次为公司及全体董事、监事、
高级管理人员购买董监高责任险相关事宜。
    五、备查文件
    1.第二届董事会第二次会议决议；
    2.第二届监事会第二次会议决议；
    3.独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                     成都趣睡科技股份有限公司
                                                 董事会
                                          2023 年 4 月 24 日