证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2022-008
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年10月12日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 12 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10
月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会
6、会议主持人：公司董事长王明文先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
1
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代
理人共计55名，代表有表决权股份数347,238,709股，占公司有表决权股份总数的
85.3166%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东3名，代表有表决
权股份数301,304,348股，占公司有表决权股份总数的74.0306%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东52名，代表有表决权股份数
45,934,361股，占公司有表决权股份总数的11.2861%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者53名，代表有表决权股份
数60,282,187股，占公司有表决权股份总数的14.8113%。其中：通过现场（或授权现
场代表）投票的中小投资者1名，代表有表决权股份数14,347,826股，占公司有表决权
股份总数的3.5253%。通过网络投票的中小投资者52 名，代表有表决权股份数
45,934,361股，占公司有表决权股份总数的11.2861%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的江苏泰和律师事务所律师李远扬、韦艳见证了本次会议并出具了法律意见
书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总体表决情况：同意347,106,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9619%；反对129,709股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0374%；弃权
2,500股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为：同意60,149,978股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.7807%；反对129,709股,占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.2152%；弃权2,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占
参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0041%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
2
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总体表决情况：同意347,106,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9619%；反对132,209股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意60,149,978股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.7807%；反对132,209股,占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.2193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占参与
投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总体表决情况：同意347,106,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9619%；反对132,209股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意60,149,978股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.7807%；反对132,209股,占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.2193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占参与
投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总体表决情况：同意347,106,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9619%；反对132,209股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意60,149,978股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.7807%；反对132,209股,占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.2193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占参与
投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
3
5、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
总体表决情况：同意347,060,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9487%；反对178,009股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0513%；弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意60,104,178股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.7047%；反对178,009股,占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.2953%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占参与
投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
总体表决情况：同意347,084,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9556%；反对154,009股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0444%；弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意60,128,178股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.7445%；反对154,009股,占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.2555%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占参与
投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总体表决情况：同意347,106,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9618%；反对132,609股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意60,149,578股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.7800%；反对132,609股,占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.2200%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占参与
投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总体表决情况：同意347,106,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9618%；反对132,609股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0382%；弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意60,149,578股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.7800%；反对132,609股,占参与投票的中小投资者所
4
持有效表决权股份总数的0.2200%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占参与
投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总体表决情况：同意347,106,500股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9619%；反对132,209股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0381%；弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意60,149,978股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.7807%；反对132,209股,占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.2193%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占参与
投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过《关于调整2022年资本性支出计划的议案》
总体表决情况：同意347,083,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9554%；反对155,009股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0446%；弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意60,127,178股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.7429%；反对155,009股,占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.2571%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占参与
投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过《关于制定公司<超额利润分享方案（2022-2023年度）>的议案》
总体表决情况：同意347,116,909股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9649%；反对119,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0344%；弃权
2,500股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0007%。
其中，中小投资者表决情况为：同意60,160,387股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的99.7980%；反对119,300股,占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.1979%；弃权2,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占
参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0041%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、见证律师：李远扬、韦艳
5
3、结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》《创业板规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和
会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2022年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
董事会
2022年10月12日
6
