证券代码：301339            证券简称：通行宝           公告编号：2022-013


               江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
                第一届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通行宝”）第一届
监事会第十二次会议通知已于2022年11月8日以邮件方式向全体监事发出，并于2022年11
月11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由
监事会主席万立业先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金置换已
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币12,686.27元。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    （二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》
    监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换有利于
提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会与募集资金投资项目的实施计划
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相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，相关内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件的规定。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    （三）审议通过《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》
   监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目“智慧交通研究院建设项目”的实
施主体有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，
公司监事会同意本次增加募集资金投资项目实施主体事项。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    （四）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》
   监事会认为：本次募集资金投资项目实施主体的变更，未改变募集资金的投资方
向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，
不存在损害股东利益的情形，不会对公司造成重大不利影响。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动
资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资项目正常实
施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分超募资
金永久补充流动资金的事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。

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三、备查文件
公司第一届监事会第十二次会议决议。



 特此公告。



                                   江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
                                                  监事会

                                            2022年11月11日




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