证券代码：301339             证券简称：通行宝             公告编号：2022-022


              江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
               第一届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三
次会议通知已于2022年12月5日以邮件方式向全体监事发出，并于2022年12月15日以通讯
表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席万
立业先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名万立业先生、王琛女士以
及张燕滨先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见《关于监
事会换届选举的公告》），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    出席会议监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
    1、提名万立业先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名王琛女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、提名张燕滨先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

                                      1
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行
逐项表决。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项
目”的议案》
   经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金15,683.79万元投资“自由流云收费
解决方案建设项目”是根据公司发展战略及实际生产经营需要制定，不影响募投项
目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的有关规定。
   表决结果：同意 5 票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司2022年1至10月与关联人发生的日常关联交
易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定
价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司及子公司在2023年度与
关联方发生的日常关联交易系对日常经营的正常应对，交易价格均参照市场价格确
定，遵循公平合理的定价原则，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害
公司和股东的利益，亦不会对公司及子公司的独立性产生影响。董事会在审议表决
上述事项时，程序合法、合规。关联监事万立业、王琛回避了该议案的表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件
       公司第一届监事会第十三次会议决议。


   特此公告。
                                    2
    江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
                   监事会
               2022年12月15日




3