证券代码：301339            证券简称：通行宝          公告编号：2023-002



                 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
               关于董事会、监事会完成换届选举的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15
日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议、第一届第十一次
职工代表大会，于2023年1月5日召开公司2023年第一次临时股东大会，完成了董事
会、监事会换届选举。现将有关情况公告如下：

       一、第二届董事会组成情况
    1、非独立董事：王明文先生、徐海北先生、单文欣先生、陆永涛先生、江涛先
生；
    2、独立董事：刘文杰先生、陈良先生、颜延先生；
    3、职工董事：沈志远先生。
    公司第二届董事会由以上9名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。
第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证券监督委员
会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不
属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管
理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关
法规的要求。

       二、第二届监事会组成情况
    1、非职工代表监事：万立业先生、王琛女士、张燕滨先生；
    2、职工代表监事：刘志华女士、王海云先生。
    公司第二届监事会由以上5名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

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第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的
要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例
未低于监事总人数三分之一。

    三、部分届满离任的公司董事情况
   公司第一届董事会独立董事罗玫女士因任期届满，不再担任公司董事及董事会
专门委员会相关职务。
   截至本公告披露日，罗玫女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
   罗玫女士在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，
公司对其表示衷心的感谢！
   特此公告。




                                         江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023年1月5日




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