证券代码：301339             证券简称：通行宝              公告编号：2023-004


              江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
                   第二届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议通知已于2023年1月3日以邮件方式向全体监事发出，并于2023年1月6日以通讯表决方
式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席万立业先生
主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    经审核，监事会同意选举万立业先生（简历详见附件）为公司第二届监事会主
席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。
    三、备查文件
        公司第二届监事会第一次会议决议。


    特此公告。




                                          江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                     2023年1月6日




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    附件：个人简历——万立业

    万立业先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，会计师。历任江
苏京沪高速公路有限公司计划财务部职员、主管、经理助理、副经理、副经理(主持工作)，
江苏宁杭高速公路有限公司财务审计部经理、副总会计师，江苏交通文化传媒有限公司监
事会主席。现任江苏交通控股有限公司财务管理部副部长、监事会主席，江苏广靖锡澄高
速公路有限公司监事会主席，江苏省国际人才咨询服务有限公司监事会主席，江苏宁沪高
速公路股份有限公司监事，苏南硕放国际机场有限公司监事，江苏云杉资本管理有限公司
董事，公司监事会主席。

    万立业先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以
上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、
第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。




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