证券代码：301339          证券简称：通行宝         公告编号：2023-013



            江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
                 第二届监事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2023
年 4 月 25 日以现场会议的形式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事
5 人。本次会议由监事会主席万立业先生主持。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
    公司编制的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的程序符合相
关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予的职权，结合公司实际经营需要，认真地履行了监事会职能，维护了公司及股
东的合法权益。
    报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    公司编制的《2022 年度财务决算报告》真实、详细地反映了公司财务状况，
符合公司经营情况。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    公司编制的《2023 年度财务预算报告》符合发展战略及实际情况，监事会
一致同意本议案。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    2022 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司
审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正
地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履
行了审计机构职责。同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。
    报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
    2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、监管规则的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的
行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的
情形。
    报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    公司《2023 年第一季度报告》的编制程序符合相关法律、法规和中国证监
会的规定，报告内容真实准确地反映了公司 2023 年第一季度的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展
情况，公司较好地完成了内部控制工作。公司 2022 年度内部控制自我评价报告
是真实、有效的。
    报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》
    公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》是根据公司相关制度、结
合公司经营规模等实际情况、参照行业薪酬水平编制的，监事会一致同意本议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》
    公司在不影响募投项目建设、资金使用和生产经营以及确保资金安全的前提
下，使用部分自有资金和暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，符合
公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不损害上市公司
和中小股东的合法权益。监事会一致同意公司本次关于使用部分自有资金及暂时
闲置募集资金进行现金管理的事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订<金融服务
协议>暨关联交易的议案》
    本次交易有利于进一步提升公司智慧交通电子收费业务的服务水平，提高结
算效率和资金使用效率；交控财务作为一家规范性非银行金融机构，在其经营范
围内为公司及符合相关标准的控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规
的规定；双方签订《金融服务协议》遵循了互惠、互利、自愿原则，定价公允，
不会损害公司及中小股东利益，因此，关联监事万立业、王琛回避表决，其余监
事一致同意本议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事万立业、王琛回避表
决。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    第二届监事会第二次会议决议。

    特此公告。



                                     江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
                                                   监事会
                                              2023 年 4 月 26 日