证券代码：301359          证券简称：东南电子            公告编号：2023-005



                    东南电子股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2023
年 4 月 26 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于
2023 年 4 月 16 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中独立董事黄锡楚、王伟定以通讯方式参会。
    本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司
2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报
告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相
关规定，同意对外报出。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
年度报告》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-
008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
度董事会工作报告》。
    公司独立董事张爱珠女士、黄锡楚先生、王伟定先生在本次董事会上就 2022
年的工作情况提交了述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
2022 年度述职报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    公司总经理仇文奎先生代表公司经营管理层，对 2022 年度经营情况进行了
报告和总结。董事会认为：2022 年度公司总经理带领经营管理层有效地执行了
公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，使公司保持持续稳定
的发展，公司经营情况良好。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务
状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
年度报告》（公告编号：2023-007）的相关章节。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    公司拟定 2022 年度利润分配方案为：公司拟采用现金分红方式，以 2022 年
12 月 31 日的总股本 85,840,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利
2.5 元（含税），拟派发现金股利 21,460,000 元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
    董事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规关于利润
分配的相关规定，符合股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际
情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小股
东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。同意
本次利润分配方案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于公司 2022 年
度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2022 年度的内
部控制执行情况。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核
查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限
公司关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》、《2022 年度内部控
制自我评价报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经审议，董事会认为：公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况，
不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核
查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限
公司关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的核查意见》、天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》（天健审〔3579〕号）、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-009）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期为一年。
    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、 独立董事关于
公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （九）审议《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
    独立董事的津贴为人民币 6 万/年（税前）。独立董事津贴按月发放。非独立
董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任
实际职务的非独立董事，不领取董事津贴。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于 2023 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-013）。
    本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》，公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和
财务总监。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效
并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩
效薪酬组成。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于 2023 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-013）。
    因董事长仇文奎先生、董事张立先生兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原
则，上述人员回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    （十一）审议通过《关于确认 2022 年度关联交易的议案》
    根据日常业务开展的需要，公司 2022 年度与关联方乐清市大成塑胶有限公
司、乐清市城南马式兵五金加工厂发生日常关联交易，交易内容分别涉及向关联
方购买产品和接受劳务。
    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、 独立董事关于
公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关
于确认 2022 年度关联交易的核查意见》、《关于确认 2022 年度关联交易的公告》
（公告编号：2023-012）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事仇文奎先生、张立先生作为
关联董事回避表决。
    （十二）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第一季度报告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会将采
用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
       （一）第三届董事会第七次会议决议；
       （二）独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意
见；
       （三）独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
       （四）国金证券股份有限公司关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的
核查意见；
       （五）国金证券股份有限公司关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》的核查意见；
       （六）国金证券股份有限公司关于确认 2022 年度关联交易的核查意见；
       （七）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度募集资金存放
与使用情况专项报告》（天健审〔3579〕号）。


       特此公告。



                                                  东南电子股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 28 日