荣旗工业科技（苏州）股份有限公司关于
      审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明


深圳证券交易所：


    荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）申
请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开
发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号
——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专
门委员会的设置情况说明如下：

    公司设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

    1、战略委员会

    （1）人员组成

    公司战略委员会组成人员应包括：①董事长；②一名独立董事；③一名非独
立董事。除董事长外，其他委员由董事会选举产生。本届董事会战略委员会由钱
曙光、严康和朱文兵三名董事组成，其中钱曙光为召集人，严康为独立董事。自
成立以来，战略委员会按照相关制度要求召开，对公司的日常经营提供了合理有
效的建议。

    （2）职责权限

    战略委员会的主要职责权限：①对长期发展战略规划进行研究并提出建议；
②对年度投资计划进行研究并提出建议；③对《公司章程》规定须经董事会批准
的重大投资决策等进行研究并提出建议；④负责法律法规、《公司章程》和董事
会授权的其他事宜。

    2、审计委员会

    （1）人员组成




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    公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并且一名独立董事为
会计专业人士。本届董事会审计委员会由刘跃华、严康和朱文兵三名董事组成，
其中刘跃华和严康为独立董事、会计专业人士，刘跃华为召集人。审计委员会委
员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董
事会选举产生。自成立以来，审计委员会按照相关制度要求召开，对公司的日常
经营提供了合理有效的建议。

    （2）职责权限

    审计委员会的主要职责权限：①监督及评估外部审计机构工作；②监督及评
估内部审计工作；③审阅公司的财务报告并对其发表意见；④监督及评估公司的
内部控制，对重大关联交易进行审计；⑤协调管理层、内部审计部门及相关部门
与外部审计机构的沟通；⑥负责推进公司法治建设，对依法治企情况进行监督；
⑦负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。

    3、提名委员会

    （1）人员组成

    公司提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。本届董事会提名委员
会由钱曙光、王世文和严康三名董事组成，其中王世文和严康为独立董事，王世
文为召集人。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。自成立以来，提名委员会按照相关制
度要求召开，对公司的日常经营提供了合理有效的建议。

    （2）职责权限

    提名委员会的主要职责权限：①研究讨论董事会架构、人数和构成（包括技
能、知识和经验方面），并为适应公司的战略对董事会的变化提出建议；②研究
董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；③
广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；④对董事和高级管理人员候选人进行
初步审查并提出建议；⑤受理《公司章程》规定有提名权的提名人提出的候选人
议案；⑥相关法律、法规及深交所上市规则规定及董事会授权的其他事项。




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    4、薪酬与考核委员会

    （1）人员组成

    公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。本届董事会薪
酬与考核委员会由王世文、刘跃华和柳洪哲三名董事组成，其中王世文和刘跃华
为独立董事，王世文为召集人。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上
独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。自成立以来，
薪酬与考核委员会按照相关制度要求召开，对公司的日常经营提供了合理有效的
建议。

    （2）职责权限

    薪酬与考核委员会的主要职责权限：①研究董事与高级管理人员考核的标
准，进行考核并提出建议；②研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
③研究和审查本公司的工资总额管理制度与方案、工资总额预算及执行情况；④
负责对本公司中长期激励计划进行管理，审查中长期激励管理办法及执行情况；
⑤负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。

    5、董事会专门委员会运行情况

    公司董事会各专门委员会自设立之日起，根据《公司法》、《公司章程》及相
关工作细则，积极履行职责，对公司审计工作、战略规划、董事与高级管理人员
人选及董事与高级管理人员薪酬、考核等事项提出建议与改善措施，进一步规范
和完善了公司的治理结构。

    特此说明！

    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司关于审计委员会及
其他专门委员会的设置情况的说明》之盖章页）




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