证券代码：301361        证券简称：众智科技       公告编号：2022-004


                     郑州众智科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理
                        工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    郑州众智科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 12 月 8 日召开第
四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修
订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将相关事项公告如下：

    一、注册资本、公司类型的变更情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1589 号）同意，公司获准首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）2,908.40 万股，并经深圳证券交易所《关于郑州
众智科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 深证上〔2022〕
1083 号）许可后，正式于 2022 年 11 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。根
据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2022ZZAA3B0005”《验

资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由 8,725.20 万元变更为 11,633.60 万
元，股份总数由 8,725.20 万股变更为 11,633.60 万股。

    同时，鉴于公司已于 2022 年 11 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市，公

司类型应由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。（以
最终工商登记主管部门核准为准）。

    二、《公司章程》修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，
公司董事会拟对 2020 年度股东大会审议通过的《公司章程（草案）》相关事项进
行完善，正式变更为《公司章程》并使之生效，同时授权董事长及其授权人士办
理工商变更登记。相关内容如下：

     序号             《公司章程（草案）》                    《公司章程》
               公司于【】年【】月【】日经中国证 公司于【2022】年【9】月【7】日
               券监督管理委员会（以下简称中国证 经中国证券监督管理委员会（以下
               监会）同意注册，首次向社会公众发 简称中国证监会）同意注册，首次
    第三条     行人民币普通股【】万股，于【】年 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股
               【】月【】日在深圳证券交易所创业     【2,908.40】万股，于【2022】年
               板上市。                             【11】月【16】日在深圳证券交易
                                                    所创业板上市。
               公司注册资本为人民币 8,725.20 万     公司注册资本为人民币 11,633.60
    第六条
               元。                           万元。
               本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是指
               公司的副总经理、董事会秘书、财务 公司的副总经理、董事会秘书、财
   第十一条
               总监。                               务总监以 及董事会认定的其他高
                                                    级管理人员。
               公司股份总数为 87,252,000 股，均     公司股份总数为 116,336,000.00
   第十九条
               为普通股。                           股，均为普通股。
               股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法
               使下列职权：                     行使下列职权：
               ……                                 ……
   第四十条
               （十五）审议股权激励计划；           （十五）审议股权激励计划和员工
               ……                                 持股计划；
                                                    ……
               公司下列对外担保行为，须经股东大 公司下列对外担保行为，须经股东
               会审议通过：                         大会审议通过：
               （一）本公司及本公司控股子公司的     （一）本公司及本公司控股子公司
               对外担保总额，达到或超过最近一期     的对外担保总额，达到或超过最近
               经审计净资产的 50%以后提供的任何     一期经审计净资产的 50%以后提供
               担保；                           的任何担保；
               （二）公司的对外担保总额，达到或 （二）公司的对外担保总额，达到
               超过最近一期经审计总资产的 30%以     或超过最近一期经审计总资产的
               后提供的任何担保；                   30%以后提供的任何担保；
  第四十一条
               （三）为资产负债率超过 70%的担保     （三）公司在一年内担保金额超过
               对象提供的担保；                     公司最近一期经审计总资产 30%的
               （四）单笔担保额超过最近一期经审 担保；
               计净资产 10%的担保；             （四）为资产负债率超过 70%的担
               （五）对股东、实际控制人及其关联 保对象提供的担保
               方提供的担保。                       （五）单笔担保额超过最近一期经
                                                    审计净资产 10%的担保；
                                                    （六）对股东、实际控制人及其关
                                                    联方提供的担保。
               股东大会的通知包括以下内容：         股东大会的通知包括以下内容：
               ……                                 ……
第五十五条
                                                    （六）网络或其他方式的表决时间
                                                    及表决程序。
               下列事项由股东大会以特别决议通 下列事项由股东大会以特别决议通
               过：                           过：
               ……                           ……
第七十六条
               （五）股权激励计划；                 （五）股权激励计划和员工持股计
               ……                                 划；
                                                    ……
               董事会行使下列职权：                 董事会行使下列职权：
               ……                                 ……
               （十）聘任或者解聘公司总经理、董 （十）聘任或者解聘公司总经理、
               事会秘书；根据总经理的提名，聘任 董事会秘书及其他高级管理人员，
               或者解聘公司副总经理、财务总监等 并决定其报酬事项和奖惩事项；根
第一百〇八条
               高级管理人员，并决定其报酬事项和 据总经理的提名，决定聘任或者解
               奖惩事项；                           聘公司副总经理、财务负责人等高
               ……                                 级管理人员，并决定其报酬事项和
                                                    奖惩事项；
                                                    ……
               公司通知以专人送出的，由被送达人 公司通知以专人送出的，由被送达
               在送达回执上签名（或盖章），被送达 人在送达回执上签名（或盖章），被
               人签收日期为送达日期；公司通知以 送达人签收日期为送达日期；公司
               邮寄送出的，自交付邮局之日起第 5 通知以邮寄送出的，自交付邮局之
               个工作日为送达日；公司通知以传 日起第 5 个工作日为送达日；公司
               真、电子邮件方式送出的，以发出时     通知以传真、电子邮件方式发出的，
第一百七十六
               为送达日期。电话通知发出时应做记     以发出时为送达日期；公司通知以
    条
               录。                                 公告方式送出的，第一次公告刊登
               公司发出的通知以公告方式进行的，     日为送达日期。电话通知发出时应
               一经公告，视为所有相关人员收到通 做记录。
               知。                             公司发出的通知以公告方式进行
                                                    的，一经公告，视为所有相关人员
                                                    收到通知。
               公司召开股东大会的会议通知，以公 公司召开股东大会的会议通知，以
               告方式进行。                   公告方式进行。
               公司召开董事会、监事会的会议通 公司召开董事会、监事会的会议通
               知，以专人送出、邮件或传真、电子 知，以专人送出、邮件或传真、电
               邮件或电话通知的形式进行。公司通 子邮件或电话通知等形式进行。
第一百七十七
               知以专人送出的，由被送达人在送达
    条
               回执上签名（或盖章），被送达人签收
               日期为送达日期；公司通知以邮件、
               信函送出的，自交付邮局之日起第 3
               个工作日为送达日期；公司通知以传
               真、电话和电子邮件方式发送，发送
                 之日（如发送日并非营业日，则为发
                 送日后的第一个营业日）为送达之
                 日；公司通知以公告方式送出的，第
                 一次公告刊登日为送达日期。
                 公司在中国证监会指定的媒体范围 公司以符合《证券法》要求的信息
                 内，指定《中国证券报》《证券时报》 披露媒体为公司指定的刊登公司公
 第一百七十九
                 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 告和其他需要披露信息的媒体。
      条
                 为刊登公司公告和其他需要披露信
                 息的媒体。
                 本章程经公司股东大会审议通过之 本章程经公司股东大会审议通过之
                 日起，自公司股票在深圳证券交易所 日起生效。
 第二百〇七条    创业板上市之日起实施生效，原《公
                 司章程》废止。此后本章程的修订自
                 公司股东大会审议批准后生效。

    三、其他事项说明

    除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变，具体变更内容以工商
登记主管部门最终核准、登记为准。

    四、备查文件

    1、《第四届董事会第十四次会议决议》


    特此公告。



                                                    郑州众智科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2022 年 12 月 12 日